Vіdomostі σχετικά με τους δικαιούχους kіntsevі. Το Vіdomosti σχετικά με τον δικαιούχο vlasnik είναι ένα σημάδι κλεισίματος. Τι μπορεί να κάνει μια εταιρεία χωρίς δικαιούχους

Ισχυρός συνεργάτης, δικηγόρος

24.01.2018

Η λέξη «δικαιούχος» γίνεται όλο και πιο δημοφιλής στο λεξικό των ΗΠΑ, η οποία σχετίζεται επίσης με τις επιχειρήσεις, καθώς και με το τραπεζικό, φορολογικό, εταιρικό και καταπιστευματικό δίκαιο. Η έννοια του "ωφέλιμου βλάσνικ" εισάγει πλούσιες πτυχές των νομικών καθηκόντων, και οι ίδιοι οι δικαιούχοι - σημαίνει μια σειρά νομικής κληρονομιάς.

Ήχος pid δικαιούχος(Ο δικαιούχος vlasnik, ο δικαιούχος vlasnik) κατανοεί τον πραγματικό vlasnik της εταιρείας, δηλαδή αυτός που δεν ανήκει νόμιμα στην εταιρεία, αλλά στην πραγματικότητα τελικά, και αυτός που συμβάλλει άμεσα στην υιοθέτηση μιας τέτοιας εταιρικής απόφασης . Ο δικαιούχος του οποίου μπορεί να είναι ο sensi μόνο φυσικό πρόσωπο , συγκεκριμένο πρόσωπο.

Προτείνετε, καταλάβετε ότι η «ωφελούμενη» μπορεί να είναι μητέρα διαφορετικού είδους, ανάλογα με το γεγονός ότι σε μια τέτοια σφαίρα θα είναι στάσιμη:

• Νάσαμπερ, κατάλαβε" δικαιούχος vlasnik" συνηθίζω νομοθεσία για την πρόληψη του koshtivκαι χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (εφεξής - AML / CFT) και τραπεζική νομοθεσία, καθώς και έγγραφα διεθνών οργανισμών στη χώρα αυτή (FATF, ΟΟΣΑ, ΕΕ).
• Νταλί, συνηθίζει η λέξη «ωφελούμενος». εταιρικό και καταπιστευματικό δίκαιο kraїn Αγγλοσαξονική νομική sіm'ї δικαιούχος της εταιρείας μπορεί να είναι είτε μέτοχος τίτλου είτε πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου οι μετοχές θεωρούνται ονομαστικός μέτοχος. Ο δικαιούχος του καταπιστεύματος είναι ένα άτομο, σε βάρος (κατά την άποψη) ενός τόσο έμπιστου vlasnik της Volodya που καταφέρνει να μεταφέρει το ορυχείο στο καταπίστευμα.
• Μιλάμε λοιπόν για τον «ευεργετικό βλάσνικ» ως άτομο, καθώς έχω ουσιαστικά δικαίωμα εισοδήματος (πραγματικός ιδιοκτήτης εισοδήματος), για σκοπούς διεθνούς χρηματοδότησης γη για τη μοναδικότητα της κατάθεσης του μετρό.
• Zreshtoyu, η κατανόηση του "δικαιούχου" συχνά συγχέει με την κατανόηση "ελέγχου του ατόμου", που κερδίζει τη μέθοδο της επιδότησης ελεγχόμενων ξένων εταιρειών από τη Ρωσία.

Δικαιούχος Vlasnik για σκοπούς AML/CFT στη Ρωσία

Στη Ρωσία, η έννοια του "ωφέλιμου κυβερνήτη" κερδίζει κυρίως στο πλαίσιο της νομοθεσίας "αντι-οδήγησης". Ο ομοσπονδιακός νόμος της 07.08.2001 αριθ. 115-FZ «Σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης (αφαίρεση) εισοδήματος, την αφαίρεση του κακόβουλου τρόπου και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (εφεξής - Νόμος αριθ. 115-FZ) δίνει τον ακόλουθο προσδιορισμό:

Δικαιούχος Vlasnik- αυτό είναι ένα φυσικό πρόσωπο, σαν από ένα άμεσο chi στη μέση (μέσω του τρίτου osib) Volodya(Μπορεί να παρακάμψει τη μοίρα άνω των 25%στην πρωτεύουσα) από τον πελάτη - νομικό ειδικό ή ικανότητα ελέγχου dії πελάτη.

βαρέλι. Ο μόνος συμμετέχων στο TOV είναι μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο. Ένας 100-000 μέτοχος είναι μια κυπριακή εταιρεία, μια εταιρεία εγγεγραμμένη στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, ένας 100-000-000 μέτοχος είναι ο N., πολίτης.

Ποιους τύπους δεδομένων χρειάζεστε για τους δικαιούχους;

1. Πρώτον, το άρθρο 6.1 του νόμου αριθ. Tsya vimoga nabula του ιπποτισμού στις 21 Μαρτίου 2016.

Vіdomosti, εάν ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να εγκαταστήσει έναν δικαιούχο, περιλαμβάνουν:

• ψευδώνυμο, όνομα, σύμφωνα με τον πατέρα (για την παρουσία).
• ογκώδες;
• Ημερομηνια γεννησης;
• προαπαιτούμενα του εγγράφου που αναφέρει το όνομα του ατόμου·
• δεδομένα κάρτας μετανάστευσης, έγγραφο που επιβεβαιώνει το δικαίωμα αλλοδαπού πολίτη ή ατόμου χωρίς κοινότητα να αλλάξει (διαμονή) πριν·
• τη διεύθυνση του τόπου κατοικίας (εγγραφή) και τον τόπο αλλαγής·
• Αριθμός Ταυτότητας του φορολογούμενου (για ορατότητα).

νομικό ΠΡΟΣΩΠΟ βρογχοκήληυποβάλετε τεκμηριωμένες επιβεβαιωμένες πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους σας ή σχετικά με τη διαμονή, ελάτε και εγκαταστήστε πληροφορίες σχετικά με αυτούς κατόπιν αιτήματος του εγκεκριμένου φορέα (Rosfinmonitoring) ή φορολογούμενων φορέων.

Μη παραβίαση της νομικά ειδικής ονομασίας του obov'yazkіv tyagne για τον εαυτό του vidpovіdalnіst (άρθρο 14.25.1 του Κώδικα Διοικητικών Αδικημάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας) έναντι διοικητικού προστίμου για φόρο γης ύψους 30.000 έως 40.000 ρούβλια φόρος - από 100.000 έως 500.000 ρούβλια.

2. Με ένα διαφορετικό τρόπο οργανώσεις, yakі zdіysnyuyut επιχειρήσεις με πένεςή άλλη λωρίδα (και η ίδια - τράπεζες, μεσίτες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες βασικών επενδυτικών κεφαλαίων, μεσίτες, ενεχυροδανειστήρια και μια σειρά άλλων), βρογχοκήληνα ζήσουν το priming και την πρόσβαση που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να εντοπίσουν τους δικαιούχους των πελατών τους.

Κατά καιρούς, ακόμη και αν τα αποτελέσματα των επισκέψεων δεν αποκάλυπταν τον υπάλληλο του δικαιούχου, αυτό θα μπορούσε να είναι η αναγνώριση του επίσημου φορέα μιας στάσης (για παράδειγμα, του γενικού διευθυντή) του πελάτη.

KRIM TO, Banks (TA INSHIC, PROTSYUT με τον Grozhovim Koshtami) Οι πληροφορίες του Zobov για τις ευεργετικές αρχές του δικού τους Kliynth, υπάρχουν μόνο λίγες την ημέρα της ενοχής τέτοιων sumnіvіv.

Zreshtoi, τράπεζες βρογχοκήλη για αίτηση στην εγκεκριμένη αρχή (Rosfinmonitoring)στο yogo, θα ζητηθούν προσωπικά στον οργανισμό πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους του τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από τους Κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 20.09.2017 Αρ. 600-P.

Δικαιούχος Vlasnik για σκοπούς AML/CFT στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η «δικαιούχος αρχή» αναφέρεται με βάση την Οδηγία 2015/849 της 20ης Μαΐου 2015. «Σχετικά με την ήττα του χρηματοπιστωτικού συστήματος με μια μέθοδο εισαγωγής κόστους και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (ήχος 4-α Οδηγία).

Vіdpovіdno μέχρι την παράγραφο 6 του άρθρου 3 της καθορισμένης οδηγίας, "ευεργετικό βλάσνικ"- είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο (άτομα), όπως στο τέλος του rahunka του Volodya, είτε για τον έλεγχο του πελάτη ή/και ενός φυσικού προσώπου (ιδιωτών), προς το συμφέρον αυτών, παρακαλώ, είτε zdiyasnyuєtsya diyalnist.

Κατά καιρούς εταιρικά νομικά συστήματαο δικαιούχος vlasnik αναγνωρίζεται ως φυσικό πρόσωπο, ως νομική ειδική νομική αρχή ή έλεγχος της βοήθειας απευθείαςή έμμεση ίναμέσω επαρκούς μεριδίου μετοχών, του δικαιώματος ψήφου ή συχνά συμμετοχής σε αυτό νομική οντότητα, συμπεριλαμβανομένων μέσω μετοχών στο μπροστινό μέρος ή μέσω έλεγχο με άλλα μέσα.

Στο πλαίσιο του "άμεσου volodin" volodynnya νοούνται οι φυσικές ειδικές μετοχές συνολικού 25% συν μία μετοχή με συχνή συμμετοχή στην εταιρεία άνω του 25%. «Έμμεσα volodinnya» μπορεί να συμβαίνει κατά καιρούς, εάν 25 εκατοντάδες μετοχές συν μία μετοχή ή μια συχνή συμμετοχή άνω του 25% σε νομική οντότητα-πελάτης του Volodymyr είναι νομικό πρόσωπο (ή μικρή νομική οντότητα), εάν βρίσκονται υπό τον έλεγχο φυσικού προσώπου. Οι Δυνάμεις Μέλη έχουν το δικαίωμα να θεσπίσουν μικρότερο μερίδιο με σκοπό τον εθελοντικό έλεγχο.

Κατά καιρούς καταπιστεύματαο δικαιούχος vlasnik μπορεί να αναγνωριστεί:

1. θεματοφύλακας;
2. dovirchy vlasnik;
3. προστατευτικό (για ορατότητα).
4. στη σωστή θέση οι δικαιούχοι του καταπιστεύματος, διαφορετικά, εάν τέτοια άτομα δεν έχουν ακόμη διοριστεί, τότε - κατηγορία osib, σε βάρος τέτοιων θεμελίων του καταπιστεύματος.
5. be-yakі іnshі φυσικά άτομα, yakі zdіysnyuyut τελικό έλεγχο της εμπιστοσύνης.

Αποτελεί μεγάλο σεβασμό ότι οι δικαιούχοι ενός καταπιστεύματος για τους σκοπούς του καταπιστευματικού κεφαλαίου στην ΕΕ μπορούν να αναγνωριστούν όχι μόνο χωρίς ενδιάμεσο vigodonabuvach («δικαιούχος» στην ορολογία του μυαλού του καταπιστεύματος) και άλλους συμμετέχοντες σε καταπιστευματικά ταμεία - ο ιδρυτής του καταπιστεύματος, ο διαχειριστής αυτού του βλάσνικ.

Κατά καιρούς κεφάλαια(ως νομικά πρόσωπα) ή νομικά πρόσωπα παρόμοια με καταπιστεύματα, οι δικαιούχοι αναγνωρίζονται ως φυσικά πρόσωπα, εφόσον κατέχουν ισοδύναμες ή παρόμοιες θέσεις με υψηλόβαθμα πρόσωπα για καταπιστεύματα.

Στις χώρες της ΕΕ, η ταυτοποίηση του πλακιδίου δικαιούχου του πελάτη τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών είναι υποχρεωτική στο μπροστινό μέρος της ψυχικής εγκατάστασης μαζί του ή η κατάθεση παρακαλώ.

Οι εταιρικές και άλλες νομικές οντότητες συμφερόντων της χώρας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να αποθηκεύουν επακριβώς, επακριβώς και ενημερωμένες πληροφορίες για τους δικαιούχους τους, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών του δικαιούχου τους. Οι αρμόδιες αρχές (π.χ. υπηρεσίες χρηματοοικονομικών πληροφοριών) ενδέχεται να έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες.

Επιπλέον, οι χώρες της ΕΕ θα είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία ενός κεντρικού μητρώου πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες σε αυτές τις χώρες και θα ορίζουν τη σειρά και την υποχρεωτική πρόσβαση του κοινού στα δεδομένα αυτά.

Δικαιούχος εταιρικού και καταπιστευματικού δικαίου

Στο εταιρείεςδικαιούχος μπορεί να είναι:

• δικαιούχος μέτοχος (πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία αναφέρονται στο πιστοποιητικό μετοχών), ή
• άλλο πρόσωπο, με σκοπό την παράδοσή του στην αξία ως μέτοχος (στις χώρες, το δικαίωμα των οποίων επιτρέπει ονομαστική μετοχή/ιδιωτικές μετοχές σε εταιρείες).

Στην πράξη, τα ονόματα τόσο του ονομαστικού όσο και του δικαιούχου υπαλλήλου καθορίζονται στη δήλωση καταπιστεύματος (μην απομακρυνθείτε με το «εμπιστευτήριο» - διαιρ. χαμηλότερα), για τον οποίο ο ονομαστικός φύλακας της βρογχοκήλης θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα στη δήλωση εμπιστοσύνης προς τις μετοχές μου, χωρίς καμία επιφύλαξη, ο μέτοχος του δικαιούχου έχει όλα τα δικαιώματα να αφαιρεί μερίσματα και άλλες διανομές των κερδών της εταιρείας και να φέρει τα δικαιώματα βρογχοκήλης να ψηφίσει για το δικαίωμα ψήφου για τον μέτοχο του δικαιούχου.

Με τον τρόπο αυτό, δικαιούχος της εταιρείας δεν είναι μόνο αυτός που είναι εξουσιοδοτημένος Volodyaαπό μετοχές / μετοχές σε αυτήν, αλλά και σε αυτόν που δίνει vkazivki, obov'yazkovі για vikonannya ονομαστική ειδική, που σημαίνει οικονομικό μερίδιοεπιχειρηματικό εισόδημα.

Σε περίπτωση κατάθεσης τραπεζικού λογαριασμού μιας εταιρείας, οποιαδήποτε τράπεζα χρειάζεται λογαριασμό (αυτή την ταυτότητα) του ίδιου του δικαιούχου και όχι μόνο του ονομαστικού κατόχου της κάρτας της εταιρείας. Έτσι, ο ρόλος του υποψηφίου vlasnik αναμιγνύεται με τρεις μετοχές και επίσημες μεταβιβάσεις από το μητρώο των μετόχων της εταιρείας. Η νομική ευθύνη για οποιαδήποτε εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων που υποβάλλονται σε δικαστικό έλεγχο) βαρύνει τον δικαιούχο.

Στο καταπιστεύματα(Κινηθείτε σχετικά με το πλήρες καταπίστευμα ως καταπιστευματικό νομικό μπλε, και όχι σχετικά με τη δήλωση εμπιστοσύνης εντός της εταιρείας, όπως περιγράφεται παραπάνω) ο δικαιούχος είναι πρόσωπο, για την αξία και για απλό διαχειριστή, θα μεταφέρουμε τις υποχρεώσεις μας στη διοίκηση της εμπιστοσύνης. Ο δικαιούχος του ραντεβού από τα μυαλά του καταπιστεύματος ενδιαφέρονδικό μου ή/και εισόδημα στο καταπίστευμα, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να διαχειρίζονται το καταπίστευμα του ορυχείου και να ελέγχουν τις υποθέσεις του διαχειριστή.

Ο σχεδιασμός του καταπιστεύματος προσαρτήθηκε στη χώρα του αγγλοσαξονικού νομικού συστήματος (οι νόμοι των χαμηλών υπεράκτιων δικαιοδοσιών) και μεταφέρθηκε στις περισσότερες χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας.

Δικαιούχος για τους σκοπούς του SIDN

Στο διεθνές φορολογικό δίκαιο (και στον ίδιο - με τη μέθοδο των αιτημάτων zastosuvannya σχετικά με τη μοναδικότητα του εξαρτημένου φόρου (SIDN)) η λέξη "δικαιούχος" δεν έχει άλλη σημασία. Κάτω από αυτόν, το άτομο θα καταλάβει, σαν να έχει πραγματικά το δικαίωμα στο εισόδημα. Επιπλέον, τέτοια πρόσωπα μπορεί να είναι φυσικά φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και άλλες δομές.

Στα δεξιά, στο γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του SIDN (μειωμένοι συντελεστές ή μειωμένοι με τη μορφή φόρου) μπορείτε δικαίως να υποστηρίξετε το μυαλό, το οποίο καλύπτει το εισόδημα (κάτοικος της εξουσίας του SIDN) є ειδική, καθώς έχω το δικαίωμα σε τέτοιο εισόδημα. Αυτή η φόρμουλα είναι νικηφόρα στα περισσότερα ρωσικά κείμενα του SIDN. Σε εξίσου αυθεντικά αγγλικά κείμενα, το ίδιο το SIDN ακούγεται σαν «πραγματικός ιδιοκτήτης» («ωφελικός ιδιοκτήτης»).

Vіdpovіdno μέχρι την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Φορολογικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας ειδική, καθώς έχω το δικαίωμα στο εισόδημα, αναγνωρίζεται ως πρόσωπο (ή ξένη δομή χωρίς νομική οντότητα), επειδή λόγω άμεσης και (ή) έμμεσης συμμετοχής στον οργανισμό, ελέγχου επί του οργανισμού (δομής) ή λόγω άλλων συνθηκών το δικαίωμα αυτοσυντήρησης και (ή) διαχείρισης του εισοδήματος, εμμονή με την οργάνωση (δομή).

ξένο πρόσωπο μην ομολογείςΤο yakі μπορεί να έχει πραγματικά το δικαίωμα στο εισόδημα, το yakscho κέρδισε:

Maє zamezhenі povnovazhennja schodo rozpriarzhennya tsimi εισόδημα,
- zdіysnyuє schodo εκχώρηση εισοδημάτων στις μεσαίες λειτουργίες με βάση το κόστος του άλλου ατόμου, χωρίς να υπερβαίνει τις άλλες λειτουργίες και να μην αποδέχεται την υπαιτιότητα τυχόν κινδύνων,
- άμεσα chi πληρώνοντας έμμεσα τέτοιο εισόδημα (συχνότερα) σε άλλα άτομα, καθώς για την άμεση απόσυρση τέτοιων εισοδημάτων από τη Ρωσική Ομοσπονδία, υπάρχει ελάχιστο δικαίωμα για zastosuvannya των νομοθετικών διατάξεων του SIT.

Οι προσαρτήσεις του PIDHID Pokling the Zlovygati με τους Pilgovs με τις θέσεις των vipads, αν τα έσοδα του ιδιώτη, του κατοίκου της Κριμαίας-Sidn, του Benifitzian κυρίαρχου, τα έσοδα της ναυσιπλοΐας, είναι offshore, και για την παρουσίαση. , και συμμόρφωση. Είναι αλήθεια ότι η κατάσταση είναι επίσης δυνατή, εάν το πραγματικό (τελικό) κτητικό εισόδημα που καταβάλλεται για τον κλοιό υπόκειται σε φορολογία από κάτοικο της Ρωσικής Ομοσπονδίας (για τέτοιες περιπτώσεις, ο φορολογικός κώδικας της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπόκειται σε ειδικοί κανόνες - άρθρα 7, 312 του φορολογικού κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας).

Ένας αλλοδαπός οργανισμός, προκειμένου να αφαιρέσει εισόδημα από τη Ρωσία χωρίς να διακυβευτεί η συνεισφορά της Ρωσίας από το dzherel (αλλιώς λόγω μείωσης των επιτοκίων) λόγω SIDN, υποχρεούται να υποβάλει στον φορολογικό πράκτορα στη Ρωσία έγγραφο επιβεβαίωσης της παρουσίας μη στατιστικά δικαιώματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (παράγραφος 1 της παραγράφου 1 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του PC). Tsya help πεθάνει από την 1η Σεπτεμβρίου 2017.

«Ωφελικός Βλάσνικ» και «ελέγχος» του KVK

Ο διορισμός «ωφελούμενου φορολογούμενου» για τους σκοπούς του AML/CFT και ενός «ελέγχοντος ατόμου» με τη μέθοδο υποβολής σε αλλοδαπές ελεγχόμενες εταιρείες (FCC) έχει καθιερωθεί από τη ρωσική νομοθεσία, χρησιμοποιούνται συχνά ως συνώνυμα, εάν υπάρχει ανάγκη για φόρους για τους φορολογούμενους. Το Vіdminnostі βρίσκεται στην επίθεση:

Καταρχάς, ένα τέτοιο χαρακτηριστικό, ως «ελεγχόμενο πρόσωπο», είναι νικηφόρο στη Ρωσική Ομοσπονδία μόνο για ξένες εταιρείες και δομές, υπό την υποταγή στους κανόνες του KVK. Για το σκοπό αυτό, ως κατανόηση του "ευεργετικού vlasnik" για τους σκοπούς της AML / CFT, είναι απαραίτητο να συναλλάσσεστε τόσο με ρωσικές όσο και με ξένες εταιρείες.

Με άλλο τρόπο, ο αποκλεισμός μιας ξένης εταιρείας "ελεγχόμενης" συνδέεται με το όριο της φορολογητέας κατοικίας του ελεγχόμενου ατόμου (δηλαδή, εάν ένα τέτοιο πρόσωπο είναι φορολογούμενος κάτοικος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τότε αυτή η ξένη εταιρεία "ελέγχεται ”). Για σκοπούς AML/CFT, ο παράγοντας φορολογητέα κατοικία δεν είναι σχετικός.

Τρίτον, ένα «ελέγχον πρόσωπο» μπορεί να είναι όχι μόνο φυσικό πρόσωπο, αλλά και νομικό πρόσωπο. Εν τω μεταξύ, οι Tse δεν svіlnyaє φυσικοί osіb - φορολογούμενοι κάτοικοι της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σαν να ελέγχουν έμμεσα (άρα μέσω ρωσικών νομικών προσώπων) ξένες εταιρείες, να δηλώνουν τη μοίρα και τον έλεγχό τους στις φορολογικές αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Τέταρτον, κατά καιρούς, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες σε μια ξένη εταιρεία είναι φορολογούμενοι κάτοικοι της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το ποσοστό "bar" της συμμετοχής ενός ατόμου στο κεφάλαιο της εταιρείας, η μεταφορά ενός "ελέγχου" ατόμου, γίνεται χαμηλότερο - και δεν γίνονται πλέον 25%, αλλά συνολικά 10% (υποπαράγραφος 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 25.13 του Φορολογικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας).

Στην πράξη (προσαρμοσμένα για εσωτερικά χαρακτηριστικά), ο «ελέγχος» και ο «ευεργετικός κυβερνήτης» μιας ξένης εταιρείας συχνά τρέχουν στο ίδιο πρόσωπο. Ως εκ τούτου, στα δημοσιεύματα της ZMI, αφιέρωση στην αποεξαγορά και υποβολή στο KVK, για τους «ωφελούμενους» να μιλήσουν, προσέχοντας το πολύ «ελεγχόμενο osib».

Μπορεί να οριστεί η έννοια του «δικαιούχου». Είναι σημαντικό να θυμάστε, καθώς και να ενημερώσετε τους επιχειρηματίες, καθώς και όσους είναι εξοικειωμένοι με την τρέχουσα κατάσταση της εμπορικής δραστηριότητας.

Δικαιούχος είναι ο φύλακας των εγγράφων, ώστε να του αποφέρει υλικό φόρο. Στην περίπτωση αυτού του varto, τα δικαιώματα αυτού του obov'yazkah του ατόμου, καθώς και οι πράξεις που viconu

Συνεισφέροντας στα έσοδα των δικαιούχων, υπάρχει μεγάλος αριθμός ατόμων και τα δέρματα από αυτούς μπορεί να έχουν τη δική τους ιδιαιτερότητα, ελλείψεις και, προφανώς, πλεονεκτήματα.

Τι είναι ο δικαιούχος;

Ο όρος «ωφελούμενος» (δικαιούχος) μπορεί να εξηγηθεί και να μοιάζει με τη γαλλική λέξη benefice, που στη μετάφραση σημαίνει - εισόδημα, μελαγχολία.

Προσδιορίστε πριν από το varto ότι ο δικαιούχος είναι φυσικό νομικό πρόσωπο, ως προς τη σύμβαση με το έγγραφο borgo που αποκομίζει παροχές και εισόδημα.

Δηλαδή, σε περίπτωση zdіysnі zvnіshnyotorgovelnoї ї diyalnostі, ο δικαιούχος μπορεί να είναι μια εταιρεία, διορισμένη ως πωλητής για μια πιστωτική επιστολή.

Ο τελικός δικαιούχος είναι ένα φυσικό πρόσωπο, καθώς είναι σεβαστό από τον υπάλληλο της εταιρείας και έχει όλα τα δικαιώματα Volodarsky. Άλε, μέσα στον συγκεκριμένο τύπο, το δικαίωμα της εξουσίας μπορεί να έχει τρίτα άτομα.

Η πράξη της παραλαβής του τέλους των κερδών πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία εξαγοράς υπεράκτιων εταιρειών. Για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, δημιουργείται μια ονομαστική υπηρεσία. Zdebіlshoy, τα στοιχεία του πραγματικού vlasnik (αυτός που είναι ο δικαιούχος) εκχωρούνται από τη διαδικασία έκδοσης του λογαριασμού της εταιρείας στην τράπεζα. Επιπλέον, yogo im'ya στο σπίτι ενός πράκτορα της οργάνωσης. Σε περίπτωση τελικού δικαιούχου, είναι σημαντικό να είναι ο επικεφαλής του τραπεζικού λογαριασμού, καθώς μπορεί να έχει δικαίωμα παραγγελίας.

"Δικαιούχος Kіntsevy" - η πιο σημαντική κατανόηση.

Κατά τη διακριτική ευχέρεια των διορισμένων μετόχων, ο πραγματικός ιδιοκτήτης είναι ο πραγματικός διαχειριστής του οργανισμού ή των περιουσιακών στοιχείων. Από τη νομική πλευρά, άλλα άτομα που έχουν μαντέψει νωρίτερα ενεργούν ως βλάσνικοι.

Αξίζει τον κόπο να είσαι ήσυχος και vipadkiv, αν ο κύριος-δικαιούχος είναι ο ιδιοκτήτης των μετοχών. Ο δικαιούχος, ο οποίος δικαιούται μετοχές, μπορεί να έχει τα ίδια δικαιώματα:

• Συμμετοχή στη διαδικασία σχηματισμού καταστατικού κεφαλαίου.
• Μεταβίβαση μετοχών σε άλλο δικαιούχο.
• Παρουσία στις συνελεύσεις των μετόχων και παρουσία δικαιώματος ψήφου.
• Συμμετοχή στην επιλογή ονομαστικών τελετών σε οργανισμούς.
• Η μοίρα του προφίλ της δραστηριότητας του οργανισμού.

Δικαιούχος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι ο ιδιοκτήτης του ποσού, το οποίο περιλαμβάνεται στη σύμβαση.

Στη διαδικασία της ασφάλισης ζωής, είναι δυνατό να υποδεικνύεται εάν ένα φυσικό πρόσωπο είναι ο πρώτος ή ψυχικός δικαιούχος αυτής της υπόθεσης, καθώς υπάρχει σχετική προειδοποίηση στο έγγραφο.

Είναι σημαντικό να μαντέψουμε ότι ο δικαιούχος είναι επίσης ιδιαίτερος, όπως ένα spadkoєmtsem για εντολή ή ένα υποχρεωτικό ενοίκιο κατά την ενοικίαση ενός αντικειμένου.
Επίσης, ένας εκπρόσωπος του καταπιστεύματος θεωρείται ως δικαιούχος, ως διαχειριστής του ορυχείου που τον κατευθύνει να κερδίσει.

Δικαιώματα του δικαιούχου

Ο Vigodonabuvach μπορεί να έχει δίκιο, αλλά οι βρωμιές μπορούν να μειωθούν στο ελάχιστο κατά τη διαδικασία απόσυρσης του οικονομικού κρασιού και ενδεχομένως σε τραπεζική εγγύηση. Η απειλή περιγράφεται λεπτομερώς στο άρθρο 174 της Κεντρικής Επιτροπής της Ουκρανίας (384).

Інтереси вигодонабувача вважаються порушеними, якщо у відповідних документах компанії передбачено обмеження повноважень на вчинення правочинів органом юридичної особи, що представляє інтереси бенефіціара, прописаних у довіреності, а друга сторона домовленості, знаючи про існуючі обмеження, не дотримується цих правил у процесі здійснення цієї угоди. Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση θα εξεταστεί από το δικαστήριο. Vigodonabuvach, προς το συμφέρον ενός τέτοιου νομικού προσώπου, ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να καταθέσει τη στάση του δικαστή. Όπως και κατά τη διάρκεια της δικαστικής επανεξέτασης, θα ληφθεί υπόψη ότι το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ενημερώθηκε για την ανταλλαγή για την εισαγωγή του δικαιώματος ή δεν αρκεί να το γνωρίζουμε, το δικαίωμα δεν είναι άξιο δικαιοσύνης .

Επίσης, ο νόμος ψήφισε την κατάθεση κλήσης στο δικαστήριο από την κυρίαρχη αρχή, τον ιδρυτή της εταιρείας ή νομικό πρόσωπο, ως έλεγχος της δραστηριότητας του δικαιούχου της εταιρείας, σε βάρος του μυαλού της σύμβασης. . Στο άρθρο 173 του DC της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τα δεδομένα της παραβίασης ορίστηκαν ως η διεξαγωγή δραστηριότητας, η οποία αντικαθιστά τους στόχους της εταιρείας, που έχουν ανατεθεί στα σχετικά κανονιστικά έγγραφα.

Επιπλέον, το vikonanny sevnyh diy τιμωρείται, καθώς ένα νομικό πρόσωπο δεν έχει άδεια. Σαν σε μια στροφή προς τα εμπρός, το δικαστήριο έκρινε ότι η πράξη ήταν παράνομη, σαν να αποδείξει ότι ο κατηγορούμενος ενημερώθηκε για το μυαλό και її zdіysnennya ότι το svіdomo τους κατέστρεψε.

Για να πετύχει η εύνοια, είναι απαραίτητο να θεμελιωθούν τα δικαιώματα των δικαιούχων, του ζώκρεμα και των κίντσεβων. Tim more, ότι το πρόβλημα έχει γίνει λιγότερο πτυσσόμενο μετά τον έπαινο των σχετικών νόμων.

Το νομικό πρόσωπο είναι ένοχο για αρμοδιότητα ελέγχου των εγγράφων του εγγυητή προκειμένου να επαληθευτεί σωστά η θρέψη της κύριας βρογχοκήλης. Σε περίπτωση οποιουδήποτε εγγράφου, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ένα τέτοιο μυαλό:

• Νομιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας;
• Η νομιμότητα του καθήκοντος και vikonannya ανακαίνιση των φορέων, όπως ασκούν στο όνομα του ίδιου?
• Επιβεβαίωση του νομικού καθεστώτος.

Ως dzherelo για τη γνώση των δεδομένων του εγγυητή, μπορείτε να κερδίσετε το καταστατικό. Επιπλέον, ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος να αποδίδει τον δέοντα σεβασμό σε όσους του δίνονται το υπόλοιπο της επεξεργασίας του εγγράφου. Επιπλέον, μπορείτε να εξοικειωθείτε με τα έγγραφα μιας νομικής οντότητας, σαν να καταθέτετε για την κρατική εγγραφή. Σχετικά με την ορθότητα, σημειώστε τις ειδικές ονομασίες που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του εγγράφου και αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές που έχουν γίνει στο νέο νωρίτερα.

Τραπεζική εγγύηση: δικαιώματα και υποχρεώσεις του δικαιούχου και του εγγυητή

Και οι δύο πλευρές της ιδιοκτησίας σπιτιού θα πρέπει να γνωρίζουν τα βασικά δικαιώματα ενός και μόνο:

1. Δικαιούχος, Vіdpovіdno σε bankіvskoї, garantії maє το δικαίωμα σύμβασης vymog στον εγγυητή. Το Yogo δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί σε άλλα άτομα, καθώς δεν αναφέρεται εκ των προτέρων στο έγγραφο.
2. Nabuvach vigod maє slap wimogi για το splat οικονομικό κόστος, που εκδίδεται με τραπεζική εγγύηση, συμπεριλαμβανομένης της επιστολής.
   Μέχρι τότε, η άλλη πλευρά της επιχείρησης μπορεί να παρασχεθεί και άλλη σημαντική τεκμηρίωση ως προσθήκη. Ο ίδιος στο niy vlasnik kazuє η ουσία της ζημιάς στην ώρα της βρογχοκήλης κεφαλής vikonannya, μεταφέρεται με τραπεζική εγγύηση.
   Το Vimogi μπορεί να παρουσιαστεί στον εγγυητή της doti, ως όρος, ραντεβού για ιδιοκατοίκηση, δικό μου.
3. Δικαιούχος, krim αρχειοθετημένη τεκμηρίωση, υποχρεούται να μεταφέρει στο άλλο μέρος її αντίγραφα και να επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά τη διαδικασία του κατόχου.
4. Εγγύησηβρογχοκήλη στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα για να δούμε το vimogi, παρουσιάζοντας ένα εμμονικό εισόδημα, που είναι με σεβασμό τεκμηριωμένο. Φροντίζουμε τα vins μας με τα ραντεβού της εγκυρότητας των λειτουργιών και τις εγγυήσεις των μυαλών.
5. ΕγγύησηΈχω το δικαίωμα στη vodmova να ικανοποιήσει τον δικαιούχο σε αυτήν την περίπτωση, καθώς η τεκμηρίωση υποβλήθηκε μετά την ολοκλήρωση της προκαθορισμένης γραμμής ή να μην συμμορφωθεί με το μυαλό της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση, η μία πλευρά είναι ένοχη για το συντομότερο χρονικό διάστημα για να πει περισσότερα για τον έπαινο της απόφασης.

Σε αυτή την περίπτωση, ως εγγυητής να λάβει γνώση του θανάτου της βρογχοκήλης, πριν από αυτό, ως εκατό τοις εκατό βοήθεια του δικαιούχου, ελήφθη απόφαση, είναι ένοχος να ενημερώσει για τους συμμετέχοντες στην εύνοια. Μετά από επαναλαμβανόμενες υπερδυνάμεις, η βοήθεια του εγγυητή της βρογχοκήλης είναι να ικανοποιήσει τη γιόγκα.

Η μετάφραση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του εγγυητή και του δικαιούχου είναι μικρή, αλλά εάν υπάρχουν παρόμοιες δραστηριότητες, είναι καλύτερο να το εξετάσετε περισσότερο σε μεγάλη κλίμακα και να εξετάσετε προσεκτικά όλη την τεκμηρίωση.

Το Pochatkіvtsyu ZED πρέπει να είναι σαφώς προσανατολισμένο με διαφορετικούς οικονομικούς όρους, για παράδειγμα,. Διαβάστε σχετικά στο θεματικό μας άρθρο.
Εάν έχετε επιλέξει τη μορφή γραμματίου rozrahunkiv, μάθετε τι είναι το allonge. Εδώ θα βρείτε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη σημασία αυτής της υπογραφής της έγκρισης και θα το δείτε.

Wimogi πώς να αναγνωρίσετε

Λόγω του απορρήτου της υπεράκτιας εταιρείας, συνιστάται η εγγραφή για ονομαστικό μέτοχο, κάτι που συζητήθηκε νωρίτερα.

Πληροφορίες σχετικά με τον δικαιούχο θα εμφανίζονται στη σύμβαση καταπιστεύματος και στα επίσημα έγγραφα του δημόσιου μητρώου της εταιρείας, ο διαχειριστής της εταιρείας θα ενεργεί ως άλλο πρόσωπο.

Μετοχές για τον κομιστή, καθώς και παρουσία και ονομαστικά φιλανθρωπικά ιδρύματα, τα οποία δεν μπορούν να εγγυηθούν την απόλυτη εμπιστευτικότητα του δικαιούχου.

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους μπορεί να είναι διαθέσιμη στη δήλωση εμπιστοσύνης, η οποία αναμένεται να καθοριστεί οικονομικά, όπου χρειάζεται, θα δηλωθούν οι λογαριασμοί της εταιρείας.

Vlasnik υπεράκτιων εταιρειών - υποψήφιος μέτοχος.

Επιπλέον, σύμφωνα με το νόμο, το πρόσωπο που κρατά τους υπηρέτες είναι ένοχο ότι γνωρίζει τον εκπρόσωπό του. Εάν δεν varto vikoristovuvaty εκπροσωπείτε ένα πρόσωπο ως δικαιούχος νομικής οντότητας για εμπιστευτικότητα. Ταυτόχρονα, ο πραγματικός διαχειριστής των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να έχει το δικαίωμα να τα διαθέσει κατά τη στιγμή της δικαίωσης τυχόν διαφορών μεταξύ των μερών της σύμβασης.

Σημαντική είναι επίσης η επιλογή της τράπεζας και της εταιρείας, ακόμη και αν το πόρισμα για τον δικαιούχο μπορεί να αφαιρεθεί, έχοντας περάσει τις ίδιες διαδικασίες, περνώντας τους κανονισμούς.

Ο ειδικός μας θα σας συμβουλευτεί δωρεάν.

ο ιδιοκτήτης μιας πληρωμής σεντ, εισοδήματος, εισοδήματος και άλλων παροχών και παροχών, zgіdno με έγγραφο borgo ή σύμβαση, αυτό είναι το όνομα ενός ατόμου που μεταβιβάζει εμπιστοσύνη στη διαχείρισή του και αφαιρεί το εισόδημά του

Πληροφορίες σχετικά με την κατανόηση του Δικαιούχου, τα δικαιώματα του Δικαιούχου, την ταυτότητά τους, τον κωδικό του Δικαιούχου και τι είναι ο δικαιούχος

Άναψε το ζμίστι

Κάψτε zmist

Δικαιούχος (Δικαιούχος)

Δικαιούχος - κε, νομικό chi φυσικό πρόσωπο, γιακ otrimuє πένες, οικονομικό όφελος από το έγγραφο της σύμβασης. Επιπλέον, παίρνω και τα έσοδα από το καταπίστευμα, νοικιάζοντας επίσης το δικό μου σε άλλα άτομα. Λοιπόν, προφανώς, ο δικαιούχος μπορεί να επωφεληθεί από τη μεταβίβαση των μετοχών στους μετόχους από τον μεσίτη.

Χρησιμοποιήστε περισσότερο τον όρο δικαιούχος. Ο δικαιούχος της ώρας των εργασιών καταπιστεύματος ονομάζεται το πρόσωπο για την ανταπόδοση του οποίου είναι υπεύθυνος ο διαχειριστής καταπιστεύματος του ορυχείου. Στην περίπτωση της ασφαλιστικής εταιρείας, δικαιούχος είναι το πρόσωπο που ορίζεται για την ανάληψη πληρωμών. Yogo im'ya να εγγραφεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Μπορείτε επίσης να γίνετε δικαιούχος δυνάμει του νόμου της ύφεσης. Tse vіdbuєtsya τότε, εάν το άτομο είναι σταθερό πολιτική ασφαλείαςως δικαιούχος που δεν έζησε την ολοκλήρωση της διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης. Όταν είναι ασφαλισμένος, το myna γίνεται δικαιούχος, είτε είναι ένα τσουβάλι σε καιρούς, λες και είναι δικό μου, που πρέπει να ξαπλώσεις, του ασφαλίζεται από τη μελαγχολία του άλλου. Επιπλέον, δικαιούχος είναι ένα πρόσωπο, για χάρη του οποίου η εκδότρια τράπεζα έχει εκδώσει πίστωση εγγράφων.

Vigodonabuvach(επίσης δικαιούχος, δικαιούχος στα γαλλικά benefice - πλεόνασμα, μελαγχολία)- ce, φυσικό chi νομικό πρόσωπο, yakіy αναγνωρίζεται ως πληρωμή σεντ, κερδίζοντας πένες.

Vigodonabuvach - tse, το οποίο αφαιρεί εισόδημα από τη δική σας λωρίδα, που μεταφέρεται εμπιστευτικά στη διαχείριση άλλου ατόμου, νομικό chi φυσικό (όταν ενοικιάζετε, προσλαμβάνετε) ή από τη νίκη της εξουσίας σας από τρίτα πρόσωπα (για παράδειγμα, όταν μεταφέρεστε από μεσίτη σε μέγιστο επίδομα μετόχου (μέρισμα)), ένα vlasnik αναφοράς.

Vigodonabuvach - tse,κατά τον χρόνο της δοβίρχοης εξουσίας ενός προσώπου, ως otrimuє εισόδημα από την εμπιστοσύνη.

Vigodonabuvach - τσε, στην ασφαλιστική εταιρεία, το πρόσωπο αναγνωρίζεται ως ασφαλιστής για την απόσυρση των ασφαλίστρων βάσει της ασφαλιστικής σύμβασης. Διορθώθηκε με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Vigodonabuvach - τσε, ίσως ένα πρόσωπο δυνάμει του νόμου περί ύφεσης, ως πρόσωπο, έχει ανατεθεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο (συμβόλαιο) ως τέτοιο δεν αντέχει τη λήξη της διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης.

Στην ασφάλιση ορυχείου, είναι πιθανό να είσαι σαν κομμωτής, σαν ορυχείο, να ξαπλώσεις, είναι ασφαλισμένο από άλλο ειδικό για τη μελαγχολία σου. Για παράδειγμα, ένας εκμισθωτής (μισθωτής) συνάπτει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όντας ασφαλιστής, και ο εκμισθωτής (μισθωτής) ενεργεί ως ο εντολέας πίσω από το συμβόλαιο.

Δικαιούχος είναι επίσης το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου η εκδότρια τράπεζα εκδίδει πίστωση εγγράφων.

Δικαιώματα του δικαιούχου

Πώς να ορίσετε την Avanesova G. "τα δικαιώματα του δικαιούχου για ανάληψη ενός ποσού σεντ για τραπεζική εγγύηση μπορούν να μειωθούν υπό την απειλή παραβίασης του άρθ. πώς ορίζονται οι βρωμιές σε καταπίστευμα, νόμος ή πώς μπορούν να ληφθούν υπόψη οι βρωμιές από το προφανές από την κατάσταση, υπό τις οποίες ευνοούν οι περιστάσεις, και όταν επιβάλλεται, ένα τέτοιο σώμα νομικής οντότητας είναι viyshov για μια προσωρινή ανταλλαγή, οι νομικές αρχές μπορούν να αναγνωριστούν από δικαστήριο εβδομαδιαίας εγκατάστασης ενός ατόμου, όπως θα να φανεί ότι η άλλη πλευρά της χώρας γνώριζε ή ελάχιστα γνώριζε για τον διορισμό της ανταλλαγής.

Επιπλέον, δίπλα στη μητέρα στο uvazі, shko statti 173 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, "παρακαλώ, επιφορτισμένη με ένα νομικό ειδικό σε υπερ-ασφάλεια με τους στόχους της diyalnost, τρελά obmezhenim στη γιόγκα δημιουργία εγγράφων, ή νομικό ειδικό, καθώς δεν υπάρχει άδεια απασχόλησης σε επιχειρηματική δραστηριότητα, από δικαστήριο για πρόσκληση νομικού προσώπου, συνιδρυτή (συμμετέχοντος) ή κυρίαρχου φορέα, που ελέγχει τη δραστηριότητα νομικού προσώπου, καθώς έχει φανεί ότι η άλλη πλευρά γνώριζε ή είναι ελάχιστα γνωστά για την παρανομία».

Παρακαλώ αποδέξου Ομοσπονδιακός νόμος"Σχετικά με την κρατική καταχώριση των νόμιμων δικαιωμάτων" και σε σχέση με τις τροποποιήσεις που έγιναν στις 7 Απριλίου 2001 στον ομοσπονδιακό νόμο "Για τις τράπεζες και την τραπεζική δραστηριότητα", το πρόβλημα της δήλωσης του νομικού καθεστώτος του εγγυητή γίνεται λιγότερο αναδιπλούμενο. Και παρόλα αυτά μένει η ανάγκη του δικαιώματος του εγγυητή. Як правильно зазначає Г. Аванесова, перевірка бенефіціаром документів гаранта, що підтверджують легальність його створення, спеціальну правоздатність, легальність та повноваження органів, що діють від його імені, не повинна здаватися йому марною тратою часу, оскільки інформація, що міститься або відсутня в установчих документах . σωστά virishiti διατροφή σχετικά με την αποδοχή των εγγυήσεων και vikonannya της κύριας βρογχοκήλης.

Golovne dzherelo іnformatsiї pro εγγυητής - καταστατικό yogo και ότι, πρώτα nizh yogo vichati, ο δικαιούχος είναι ένοχος για τη συμφιλίωση, scho vin maє μείνετε εκδοτικό καταστατικό. Ένοχος να κοιτάξει το αντίγραφο αναφοράς του πιστοποιητικού σχετικά με την κρατική εγγραφή μιας νομικής οντότητας, θραύσματα στα ρομπότ γιόγκικου Ρόμπλε σημειώνει για όλες τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο καταστατικό. * (387)

Τραπεζική εγγύηση μπορεί να εκδοθεί από εγγυητή, καθώς δεν έχει μεταφερθεί αλλού.

Το δικαίωμα συνδρομής στον εγγυητή, το οποίο ανήκει στον δικαιούχο για τραπεζική εγγύηση, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο, καθώς στην εγγύηση δεν μεταβιβάζεται σε άλλον.

Το όφελος του δικαιούχου για την καταβολή ποσού σεντ για τραπεζική εγγύηση υποβάλλεται στον εγγυητή σε έντυπο επιστολής με πρόσθετα έγγραφα που ανατίθενται στην εγγύηση. Ταυτόχρονα, είτε για ονοματοδοσία φταίει η προσθήκη στον νέο δικαιούχο, για την οποία ο εντολέας έχει καταστρέψει την κύρια βρογχοκήλη, για την ασφάλεια της οποίας έχει δει κανείς εγγύηση.

Το ευεργέτημα του δικαιούχου μπορεί να κατατεθεί στον εγγυητή μέχρι τη λήξη της περιόδου που έχει ανατεθεί στην εγγύηση, εφόσον έχει φανεί.

Εάν ο δικαιούχος στερηθεί τη βούλησή του, ο εγγυητής είναι ένοχος χωρίς την άδεια του εντολέα να τον ενημερώσει και να του μεταβιβάσει αντίγραφο του δικαιούχου με τα απαραίτητα έγγραφα.

Ο εγγυητής είναι ένοχος να εξετάσει την ικανότητα του δικαιούχου με τα έγγραφα που προστέθηκαν στο νέο σε εύλογο χρονικό διάστημα και να αποδείξει εύλογο βαθμό, να αποδείξει ότι είναι δυνατό να προστεθούν τα νέα έγγραφα στο μυαλό της εγγύησης.

Ο εγγυητής συμβουλεύει τον δικαιούχο με την ικανοποίηση του πρώτου, ώστε ο εγγυητής είτε να υποβάλει τα έγγραφα στον νέο, να μην δώσει την εγγύηση στο μυαλό ή να παρουσιάσει τον εγγυητή μετά τη λήξη της καθορισμένης περιόδου εγγύησης. Ο εγγυητής είναι ένοχος ότι ενημέρωσε από αμέλεια τον δικαιούχο για την ικανοποίηση της χήρας και μπορεί να βοηθήσει.

Ως εγγυητής, μέχρι την ικανοποίηση του δικαιούχου, έγινε σαφές ότι η κύρια βρογχοκήλη είναι ασφαλής, εξασφαλισμένη με τραπεζική εγγύηση, λίγο πολύ στο κύριο μέρος του vikonan, κατηγορήθηκε για τους άλλους υποσταθμούς ή όχι, η αρχή είναι ένοχος του tabedomit και η αρχή του tabedomit είναι λάθος.

Otrimana από τον εγγυητή μετά από μια τέτοια επιβεβαίωση, ο δικαιούχος έμεινε επανειλημμένα ικανοποιημένος με τον εγγυητή.

Κωδικός δικαιούχου (Αποκρυπτογράφηση KB)

Το KBe (Κωδικός Δικαιούχου) έφερε κρυπτογραφημένες πληροφορίες σχετικά με τον ιδιοκτήτη των χρημάτων.

Η αξία του πρώτου πεδίου και δύο ψηφία: το πρώτο ψηφίο υποδηλώνει τον ιδιοκτήτη του κατοίκου της Δημοκρατίας του Καζακστάν, το άλλο - υποδεικνύει τον τομέα της οικονομίας, του οποίου το κρασί πρόκειται να ανήκει.

Πρώτο ψηφίο - Κωδικός κατοικίας

1 - κάτοικος της Δημοκρατίας του Καζακστάν

2 - μη κάτοικος της Δημοκρατίας του Καζακστάν

Ένα άλλο στοιχείο είναι ο τομέας της οικονομίας

1 - Κεντρική Παραγγελία

2 - Περιφερειακές και δημοτικές αρχές

3 - Κεντρικές (εθνικές) τράπεζες

4 – Άλλοι θεματοφύλακες

5 - Άλλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί

6 - Κρατικοί μη χρηματοοικονομικοί οργανισμοί

7 - Μη κρατικοί μη χρηματοοικονομικοί οργανισμοί

8 - Μη εμπορικοί οργανισμοί που εξυπηρετούν εγχώριες κυβερνήσεις

9 - πολιτείες έδρας

Ερωτηματολόγιο φυσικού προσώπου (δικαιούχου)

Οι διορισμένοι λογαριασμοί ζητούνται από την Τράπεζα από τον Πελάτη με βάση την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ομοσπονδιακού Νόμου της 07.08.2001 r. Νο. 115-FZ «Περί αποτροπής νομιμοποίησης (αφαίρεσης) εισοδήματος, αφαίρεσης του κακόβουλου τρόπου και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας14». Σύμφωνα με το Νόμο 115-FZ, ο Πελάτης πρέπει να υποβάλει την βρογχοκήλη στην Τράπεζα πριν από τον ορισμό της δήλωσης.

Vіdpovidno μέχρι το άρθρο 3 Νόμος 115-FZ (με τις αλλαγές που έγιναν από τον Ομοσπονδιακό Νόμο vіd 28/06/2013 № 134-FZ "Σχετικά με την εισαγωγή αλλαγών σε 10 νομοθετικές πράξεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά παράνομων οικονομικών παραγόντων σε δικαιούχους") , , όπως στο τέλος της ημέρας, άμεσα ή έμμεσα (μέσω του τρίτου osib) volody (maє θα μεταφέρω τη μοίρα άνω των 25 χιλιάδων δολαρίων από το κεφάλαιο) από τον πελάτη - μια νομική ειδικότητα, ή μπορώ να ελέγξω το επιμέλεια του πελάτη. Volodinnya περισσότερο από 25%, το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει πληροφορίες για ένα φυσικό πρόσωπο (φυσικό πρόσωπο), καθώς είναι δυνατός ο έλεγχος της προσωπικότητας του Πελάτη - ενός νομικού προσώπου.

Πριν από το ερωτηματολόγιο, είναι απαραίτητο να προστεθεί ένα διάγραμμα της δομής της αρχής του Πελάτη - νομικής οντότητας, που περιλαμβάνει βιομηχανικούς οργανισμούς, μέχρι τις τελευταίες αρχές - σωματικές αναπηρίες με συχνές άμεσες / έμμεσες (μέσω του τρίτου άξονα ) αμοιβή πάνω από 25%, διπλωμένο για αναλογία.

Τι είναι ο Δικαιούχος;

Δικαιούχος (λατ. beneficium - ευλογία).Στο Serednyovichchi και zgod tsim, η λέξη υποδηλώνει γη volodinnya, η οποία μεταφέρεται από το dovіchne koristuvannya για το μυαλό της εκτέλεσης υπηρεσίας - δικαστήριο, διοικητικό, αλλά το πιο σημαντικό - στρατιωτικό. σε εκείνον υπό του δικαιούχου, φώναξε τη σοφία της γης της γης (επί της εξουσίας της precaria, που είναι το μυαλό του αγροτικού τύπου). Nevikonannya μυαλά vlasnik προκάλεσε εκκαθάριση του ευεργετήματος. Ποιο είναι το κόστος του θανάτου, έχοντας κατακτήσει το skarzhnik του δικαιούχου, απευθυνόμενος στον τσουβάλι του yogo spadkoєmtsy. Ας έχουμε μια ωφελούμενη στιγμή μεταφορών με βάση έναν νέο ιστότοπο.

Εμφάνιση ευεργετήματος- μια από τις εκδηλώσεις της αγροτικής επανάστασης, που έγινε στο Φραγκικό κράτος τον VIII αιώνα. : το allodie, που δόθηκε στη χήρα της παράφρονης εξουσίας, αντικαταστάθηκαν από χάρες από τις κόρες της στέψης. Στην IX-X Art. δικαιούχος του ρυζιού nabuv to feud (λιοντάρι). Ο δικαιούχος της εμφάνισης επαγγελματιών πολεμιστών-προσώπων, καθώς και η δικαίωση της ιδιαίτερης πίστης και μεσιτείας (βασιλότητας) μεταξύ του στρατιώτη και του δικαιούχου. Οι ωφελούμενοι μοιράστηκαν σαν βασιλιάδες, και μεγάλοι φεουδάρχες. Οι πλούσιοι ωφελούμενοι του Nezabar έχουν γίνει πανίσχυροι για τους βασιλιάδες.

Από τις αρχές του 6ου αιώνα, με αυτόν τον όρο, τα έσοδα από τη φύτευση ή το οικόπεδο άρχισαν να ανεβαίνουν, σαν πνευματικά άτομα, σαν πόλη κρασιού.

Ποιος είναι ο δικαιούχος vlasnik;

Представники влади неодноразово говорили про необхідність ідентифікації кінцевих власників, обґрунтовуючи це завданням забезпечення прозорості структури власності та угод із зацікавленістю, податковими аспектами, а також бажанням держави чітко розуміти, хто стоїть за бізнес-структурами та несе зрештою відповідальність за їхню діяльність. Τα αποτελέσματα του κόκκινου 2013 r. η ρωσική νομοθεσία έχει καταλάβει το «ευεργετικό βλάσνικ». Εκ πρώτης όψεως, τίποτα δεν έχει αλλάξει στη δραστηριότητα των υποκειμένων του κράτους - τίποτα δεν έχει αλλάξει - η πρόσθετη εγκυρότητα δεν έχει ακόμη εισαχθεί. Ωστόσο, η επιλογή πληροφοριών σχετικά με τους δικαιούχους υπαλλήλους είναι μόνο το πρώτο βήμα στο δρόμο για μελλοντικές αλλαγές στη σφαίρα ελέγχου της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επωφελής Vlasnik vs Controlling Person

Η κατανόηση του «Benificean Rusticated» εισήχθη στον Ομοσπονδιακό Νόμο του VID 08.08.2001 No. 115-ФЗ «Σχετικά με τη θέση του εισοδήματος Legalizatsya (vidmivanny), tunsuvannya κουραστικό» από τον Ομοσπονδιακό Νόμο του VID 28/06/2013 Νο 134 των legis επιχειρήσεων».

Η νέα κατανόηση θα βασίζεται στη μέθοδο συλλογής obov'yazkovogo και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το αν η εταιρεία, ως πελάτης του οργανισμού, ως zdiisnyu λειτουργεί με καμινάδα δεκάρα.

Η καινοτομία αγγίζει σχεδόν όλα τα νομικά osіb, yakі mayut banking rahunok είτε από πελάτες ασφαλιστικών εταιρειών είτε από επαγγελματίες συμμετέχοντες στην αγορά πολύτιμων χαρτιών.

Η ανάγκη αποδοχής του διορισμού αλλαγών ορίζεται από τις διατάξεις της ρωσικής νομοθεσίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης για το ξέπλυμα χρήματος (FATF) και ο Οργανισμός Συνεργασίας για την Οικονομική και Αναπτυξιακή Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ).

Ο διορισμός του πραγματικού δικαιούχου, που δόθηκε στον νόμο αριθ. της εκλογής του χρηματοπιστωτικού συστήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου / EC5 2005 και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με το φράχτη του χρηματοπιστωτικού συστήματος για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας). άτομα), όπως στην τελική περίπτωση του Volodya ή του ελέγχου του πελάτη, εκείνου (ή) φυσικού προσώπου, στο όνομα του οποίου θεσπίζονται τα δικαιώματα ή διεξάγεται η δραστηριότητα.

Δεν είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η νέα κατανόηση είναι παρόμοια με την αντίληψη που είναι ήδη νικηφόρα στη νομοθεσία, «ένα πρόσωπο που ελέγχει» (ομοσπονδιακοί νόμοι της 22.04.1996 No. 39 FZ «Στην αγορά πολύτιμων χαρτιών», της 26.10. )”) (Dali - Νόμος αριθ. 127-FZ). Η κύρια αρχή μεταξύ τους καθορίζεται συχνά από το καταστατικό κεφάλαιο - το ελεγχόμενο πρόσωπο αναγνωρίζεται ως η δυνατότητα να παραγγείλει πάνω από το 50% των ψήφων με το ανώτατο διοικητικό όργανο υπό τον οργανισμό ελέγχου.

Τι μπορεί να προστεθεί για να γίνει κατανοητό αυτό που είναι ήδη σαφές στη ρωσική νομοθεσία:

Συνδεδεμένα άτομα.

Ομάδα osib;

Αμοιβαία άτομα;

Μολυσμένα άτομα.

Μια ενεργή συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη και ορισμένα μυθιστορήματα εγκρίνονται με προτεινόμενες τροπολογίες στην Κεντρική Επιτροπή της Ουκρανίας. Η παροχή καθοδήγησης για την κατανόηση του «συνεργαζόμενου προσώπου», το καθεστώς του οποίου υποδεικνύεται με επίσημες πινακίδες, ενθαρρύνεται να εμπιστευτεί τον Αστικό Κώδικα της Ουκρανίας με την κατανόηση του «ελέγχου προσώπου», του οποίου η ιδιότητα φαίνεται, μας διαβιβάζεται, με την ικανότητα για τον έλεγχο της διαχείρισης νομικού προσώπου, ανεπίσημα. Πίσω από τους προτεινόμενους τύπους σχετικά με την «ικανότητα παροχής obov'yazkovі για μια τέτοια νομική οντότητα» (άρθρο 53.3 του σχεδίου ομοσπονδιακού νόμου αριθ. 47538-6) βρίσκονται χωρίς να χρειάζεται να υποβάλετε διαφορά μεταξύ τους μέχρι την κατηγορία έλξης έλεγχο ενός ατόμου πάνω σε ένα άλλο.

Σύμφωνα με την εύρυθμη νομοθεσία, τέτοια vіdnosiny zalezhnosti ρυθμίζονται από το άρθρο. 105 του DC της Ρωσικής Ομοσπονδίας «Κόρη της κρατικής συντροφικότητας», γιατί να μην μιλήσουμε περισσότερο για την αναγνώριση των αγρανάπαυλων μεταξύ συνεταιρισμών και εταιρικών σχέσεων. Αλλαγές, που επιβάλλονται από τον Αστικό Κώδικα της Ουκρανίας, για την εισαγωγή των ίδιων φυσικών ατόμων και οργανώσεων άλλων οργανωτικών-νομικών μορφών στις ελεγχόμενες οντότητες και επιτρέπουν τόσο τον άμεσο όσο και τον έμμεσο έλεγχο.

Raznomanіtnіst defіnіtsіy є zayvoi, proté κέρδισε που προκαλείται από rozniceu zavdan, scho να σταθεί ενώπιον του νομοθέτη. Το βασικό μέτα των δημοσιονομικών αρχών είναι το αντίθετο του λεγόμενου φορολογικού σχεδιασμού και σε αυτή την περίπτωση θα το έδειχνε η αναγνώριση από τον δικαιούχο του φυσικού προσώπου ως κύρωση στο πραγματικό κτητικό εισόδημα.

Η μέθοδος των αντιμονοπωλιακών αρχών είναι ο έλεγχος της οικονομικής συγκέντρωσης και їm (όπως οι ρυθμιστικές αρχές της αγοράς χαρτιού τιμών), περισσότερο, χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα, πώς να το διαχειρίζονται πραγματικά, καθώς και για τη μορφή και την παροχή της κατάθεσης (οικονομικό), νομικά. σχετικά με τα συστήματα ελέγχου. Ο νόμος αριθ. 115-FZ έχει μόνο μία μέθοδο - κατά της νομιμοποίησης (αφαίρεσης) του εισοδήματος, της αφαίρεσης ενός κακόβουλου τρόπου (εδώ βλέπουμε τη διαφθορά) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Το νομικό καθεστώς (νομική προσωπικότητα, δικαιώματα και υποχρεώσεις) του δικαιούχου δεν καθορίζεται από το νόμο. Οι πληροφορίες συλλέγονται για την αποτροπή παράνομων οικονομικών συναλλαγών.

Η Prote Power εξέφρασε ήδη επανειλημμένα άλλα σχέδια. Ο προϋπολογισμός στάλθηκε στον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Federal Foots της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 25/05/2009 «Σχετικά με τους προϋπολογισμούς Politika το 2010-2012 Rock», η σύσταση του Lawyavcho που θα καθοριστεί από τον Μεμινισμό του Βικοριστάν σχετικά με τη μονάδα της subovadatkavannya των Zvoitkiyani δεν είναι κάτοικος της χώρας, για την οποία έχει τεθεί για να ευχαριστήσει.

Βασική ομοσπονδιακή τροφοδοσία Podatovo Polikikovo για το 2012 RIK TA in Planovy Periode 2013 Tu 2014 Rockiv (αιχμαλωτίστηκε από το αστικό της Ρωσικής Ομοσπονδίας 7 Lipnya 2011 r.) Ελάτε στον Φορολογικό Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Methodye Poddatkovikh of the Mathodye Poddatkovikh. περιστασιακά, και τέτοια κίνητρα για τη μετάβαση οργανισμών από υπεράκτιες ζώνες στη δικαιοδοσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ο Zakrema, μεταφέροντας, ότι παίρνουν αυτές τις προτιμήσεις, που μεταφέρονται από διεθνείς συνθήκες, συμμετέχων ορισμένων από αυτές στη Ρωσική Ομοσπονδία, δεν θα κολλήσει σε ήσυχες καταστάσεις, εάν οι τελικοί δικαιούχοι τους δεν είναι κάτοικοι του Κράι - συμμετέχοντες σε τέτοιες συμφωνίες. Imovirno, scho svoryuvana nі іnformatsiyna βάση bude poznіshe vykoristano και άλλους τομείς εθνικών συμφερόντων.

Στρέφοντας στη δύναμη της νοημοσύνης για να κατανοήσουμε τον «ευεργετικό βλάσνικ» και το «ελέγχο πρόσωπο», είναι αδύνατο να μην μαντέψουμε για την ήδη υπάρχουσα στην αξιοπρεπή νομοθεσία την ύπαρξη ελεγχόμενων σφαλμάτων.

Η Zocrema, σύμφωνα με το νόμο αριθ.

Έτσι, με έναν από τους τρόπους, οι επιρροές του buv προσελκύουν τη θυγατρική βιωσιμότητα του Borg, θραύσματα, στη σκέψη του δικαστηρίου, έχοντας καθιερώσει τον πραγματικό άτυπο έλεγχο της δραστηριότητας του borzhnik μέσω του osib, όπως ο επίσημος έλεγχος της γιόγκα . Επικροτώντας την απόφαση, το δικαστήριο εξέτασε τις διάφορες αποδείξεις της δυνατότητας ελέγχου του borzhnik προς επιστροφή (συμπεριλαμβανομένου του φύλλου υποβολής που στάλθηκε στον ελεγκτή, προκειμένου να εκκαθαριστεί η μεταβίβαση των εταιρειών που ελέγχονται από την επιστροφή) στον αριθμό αναφοράς A60- 1260 / 2009). Είναι προφανές ότι η διαθεσιμότητα πληροφοριών για τον δικαιούχο vladnik σε δικαστικές υποθέσεις αυτού του είδους θα γίνει μια ακόμη απόδειξη πραγματικού ελέγχου. Μην ξεχνάτε την ιδέα μιας πιο έντονης τροποποίησης του Αστικού Κώδικα της Ουκρανίας, καθώς επιτρέπεται επίσης η εισαγωγή ορισμένων εξαιρέσεων σε ένδειξη αλληλεγγύης με μια ελεγχόμενη νομική ειδικότητα για βρογχοκήλη που σχετίζεται με ελεγχόμενο άτομο.

Αποκάλυψη πληροφοριών

Οι ρωσικές επιχειρήσεις δεν είναι οι πρώτες που αντιμετωπίζουν την ανάγκη αποκάλυψης του υπαλλήλου του δικαιούχου. Έτσι, on the cob 2012. 28/12/2011 Αρ. VP-P13-9308 Ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων (κυρίως εταιρείες με κρατική συμμετοχή) άρχισαν να αντικαθιστούν τους αντισυμβαλλομένους και να τους βοηθούν να παρέχουν πληροφορίες για το σύνολο των αρχών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι δικαιούχοι της Κίνας . Στο μυαλό της ουσιαστικής κατανόησης της νομικής ρύθμισης της διαδικασίας αποκάλυψης του τελικού δικαιούχου, πολλοί οργανισμοί αντιμετώπισαν δυσκολίες στην παροχή πληροφοριών που πρέπει να ζητηθούν.

Είναι απαραίτητο να πούμε ότι η διαδικασία δεν έγινε λογική λόγω της εισαγωγής του διορισμού του δικαστή του δικαιούχου. Prote z 1 lime 2013 οι τράπεζες ζουν στην πόλη της τράπεζας για να εντοπίσουν τον δικαιούχο των πελατών της τράπεζας.

Σύμφωνα με το νόμο αριθ. Δεδομένου ότι μια τέτοια διαδικασία δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί, μπορεί να υποτεθεί ότι ο νόμος αριθ.

Σύμφωνα με το νόμο αριθ. 115-FZ με τη μέθοδο αναγνώρισης ενός vigodonabuvach - ένα φυσικό άτομο πρέπει να εγκατασταθεί:

Ένα παρατσούκλι, που πήρε το όνομά του από τον πατέρα μου.

Gromadyanstvo;

Ημερομηνια γεννησης;

Προϋποθέσεις του εγγράφου που πιστοποιεί το πρόσωπο·

Δεδομένα κάρτας μετανάστευσης, έγγραφο που επιβεβαιώνει το δικαίωμα αλλοδαπού πολίτη ή ατόμου χωρίς κοινότητα να αλλάξει (διαμονή) στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Διευθύνσεις του τόπου κατοικίας (εγγραφή) και του τόπου αλλαγής·

Αριθμός Ταυτότητας του φορολογούμενου (για ορατότητα).

Ως εκ τούτου, η σειρά των νέων εννοιών του "ωφέλιμου vlasnik" στον νόμο αριθ. 115-FZ βασίζεται στην έννοια του "vigodonabuvach" και ο κανονισμός ρυθμίζει τη διαδικασία ταυτοποίησης του ίδιου του vigodonabuvach. Σύμφωνα με το νόμο αριθ. Το ραντεβού του Vykhodyachi που προκλήθηκε, ο νόμος αριθ. 115-FZ παραδέχεται ότι το πιο σημαντικό πράγμα μπορεί να είναι ένα νομικό πρόσωπο.

Ο προστατευόμενος δικαιούχος μπορεί να είναι λιγότερο φυσικό πρόσωπο. Με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να είναι σαφές ότι οι τράπεζες πρέπει να αποκαλύπτουν πληροφορίες για τον δικαιούχο και για τον δικαιούχο.

Όσον αφορά τη διατροφή της ταυτότητας του λοχία του δικαιούχου, τα πάντα είναι λίγο-πολύ κατανοητά (τα θραύσματα κάτω από αυτήν μπορεί να είναι στην εξουσία του εγκατεστημένου ατόμου ενός φυσικού ατόμου - του δικαιούχου κατασκόπου), τότε η διατροφή της εγκατάστασης του ο δικαιούχος λοχίας δεν ισχύει πλέον. Αυτή η εγκατάσταση είναι στην πραγματικότητα μια επιβεβαίωση της κατάστασης, βάσει τέτοιων κρασιών αναγνωρίζεται ως ειδική, καθώς επιβεβαιώνει την έννοια του "ευεργετικού vlasnik", δίνουμε το νόμο αριθ. 115-FZ. Η νομοθεσία δεν μπορούσε να πάρει εκδίκηση μέχρι να επιβεβαιωθούν οι όροι αυτοί και το πιστωτικό ίδρυμα δεν μπορούσε να ζητήσει από τον πελάτη τις πληροφορίες, προκειμένου να καθορίσει τι είναι απαραίτητο για την ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου.

Αυτή τη στιγμή, για τον σχηματισμό πληροφοριών σχετικά με τους δικαιούχους της τράπεζας, οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να δικαιολογήσουν εάν είναι dzherela, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που εκδόθηκαν από τον πελάτη (ερωτηματολόγιο νομικής οντότητας, φύλλο πελάτη, απευθύνεται σε η τράπεζα, κλπ.). Με τη βοήθεια του νόμου αριθ. δεν προσδιορίζεται, η δικαιούχος αρχή μπορεί να αναγνωριστεί από την ίδια αρχή.» Ο κανόνας Tsya στοχεύει ξεκάθαρα στην καταπολέμηση των λεγόμενων μονοήμερων εταιρειών, προστατεύοντας, περισσότερο για όλα, αφαιρώντας τη συμφόρηση και τις φτωχές οργανώσεις, είναι αδύνατο να εγκαταστήσετε έναν δικαιούχο λοχία.

Θα υπάρχουν λίγες τέτοιες οργανώσεις, μεταξύ των οποίων:

Οι μη εμπορικοί οργανισμοί, το yakі δεν νοιάζονται για το κομμωτήριο (αν θέλετε και μπορείτε να είστε δικαιούχοι vigo-donabuvachi).

Μερίδιο επενδυτικών κεφαλαίων.

Συνεταιρισμοί, που μπορεί να έχουν μικρό αριθμό μετόχων ή συμμετεχόντων, μπορούν να βρεθούν μεταξύ εκείνων που δεν πληρούν τα σημάδια του πραγματικού δικαιούχου που καθορίζονται από το Νόμο.

Συνεργασίες, οι συμμετέχοντες των οποίων καλύπτονται από δομές εμπιστοσύνης για περιουσιακά στοιχεία volodinnya και int.

Όπως είχε ήδη μαντέψει, η αποκάλυψη πληροφοριών για τους δικαιούχους θα γίνει σε όλα τα νομικά πρόσωπα, ως τραπεζικός λογιστής, ως πελάτης του οργανισμού, ως αποτέλεσμα πράξεων με πένες. Ο δικαιούχος του Obov'yazok razkriti vlasnikіv δεν σκοντάφτει στις επόμενες κατηγορίες πελατών:

όργανα κυρίαρχης εξουσίας, άλλα κυρίαρχα όργανα, οργανισμοί δημόσιας αυτορρύθμισης, διαπιστώνουν ότι διαθέτουν κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού, κρατικές εταιρείες και οργανισμούς, ορισμένες από τη Ρωσική Ομοσπονδία, υποκείμενα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και δήμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας ενδέχεται να χρειαστούν πάνω από το 50% των μετοχών ( μέρη) του κεφαλαίου·

διεθνείς οργανισμούς, ξένες δυνάμεις ή διοικητικές-εδαφικές μονάδες ξένων δυνάμεων, καθώς μπορεί να έχουν ανεξαρτησία δικαιωμάτων·

εκδότες πολύτιμων εγγράφων που είναι δεκτοί στην οργάνωση συναλλαγών, οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα χαρτιά.

Vіdpovіdno προς οδό. 6 του Ομοσπονδιακού Νόμου της 27ης Ιουλίου 2006 Αρ. 152-FZ «Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα», δεν είναι απαραίτητο να υποβληθεί σε επεξεργασία το αντικείμενο των προσωπικών δεδομένων, καθώς αυτή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για:

Επίτευξη στόχων, που μεταφέρονται από τη διεθνή συνθήκη της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τη νομοθεσία.

Zdіysnennya και vikonannnya διατάξεις της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τον χειριστή λειτουργιών, ανακαίνισης και obov'yazkіv.

Σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους

Η εκστρατεία για την αναζήτηση των τελικών δικαιούχων των ρωσικών εταιρειών δεν έχει μέχρι στιγμής αποφέρει αξιόλογα αποτελέσματα. Σημειώστε ότι είναι απαραίτητο να ενημερωθείτε για τα νέα μέτρα FFMS. Vіdpovіdno μέχρι τροποποιήσεις του νόμου για την αγορά πολύτιμων χαρτιών, μετοχικές εταιρείες, yakі volodіyut bolsh nіzh 5% aktsіy, povnі povidomlyati aktsionernі kompaniya pro osіb, yakі їх έλεγχος. Οι κανονισμοί της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοπιστωτικών Αγορών τιμωρούν ότι ευθύνονται οι ίδιοι οι εκδότες και στη συνέχεια αποκαλύπτουν τα γεγονότα με τη μορφή γεγονότων και τα δημοσιεύουν στις σελίδες των πρακτορείων.

Περίπου 250 Ρώσοι εκπομποί άνοιξαν δεόντως στο αυτί του χόρτου, έτσι ώστε η εισαγωγή όρων, πληροφοριών για τους δικαιούχους της χώρας. Σχεδόν 750 ειδήσεις δημοσιεύτηκαν στις γραμμές των ειδησεογραφικών πρακτορείων. Nachebto, μια επίδειξη αδιακρισίας.

Ωστόσο, στην ιδανική περίπτωση, και οι 4.000 Ρώσοι εκδότες, εάν δημοσιεύουν τριμηνιαίες ανακοινώσεις και γεγονότα, δεν θα έδιναν ιδιαίτερη προσοχή στους μετόχους τους και στην αποκάλυψη πληροφοριών. Λόγω του γεγονότος, ορισμένες εταιρείες δεν αποκάλυψαν τις πληροφορίες, τα θραύσματα είχαν προηγουμένως μιλήσει για τους δικαιούχους τους και δεν ήταν ένοχοι για επαναλειτουργία. Μπορεί να κριθεί ότι οι εταιρείες που έχασαν, τόσο μεγάλος αριθμός, δεν αποκάλυψαν πληροφορίες, ώστε οι μέτοχοι και οι δικαιούχοι τους απλώς να μην τους έστειλαν ειδοποιήσεις. Είναι επίσης απαραίτητο να vrakhovuvaty, ότι, σύμφωνα με τη λογική του νέου στρατοπέδου, η εταιρεία ήταν σε θέση να πει την ιστορία για το δέρμα άτομο, έτσι τους έστειλαν την αναφορά - αυτό είναι σύμφωνα με ολόκληρη τη γλώσσα των Vlasniks.

Ως αποτέλεσμα, στην πλειονότητα των απόψεων, οι εκδότες, αν και εξακολουθούσαν να δημοσίευσαν πληροφορίες, κατέφυγαν με στοιχεία για τις βιομηχανικές εταιρείες-βλάσνικες, και όχι για φυσικά άτομα - τους τελευταίους δικαιούχους. Έτσι, ανάμεσα στις 25 μεγάλες εταιρείες για τις Vlasniks - ιδιωτικές εταιρείες, προωθήθηκαν μόνο 4 εκδότες.

Η Nasamkinets θα παραθέσει το έγγραφο. Ανάλογα με τη σειρά της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοοικονομικών Αγορών της Ρωσίας Αρ. 11-44 / pz-n, για τις γραμμές όχι αργότερα από 90 ημέρες από την ημερομηνία πρόσληψης της κατάταξης (δηλαδή όχι αργότερα από τις αρχές Μαΐου 2012) , οι μέτοχοι φταίνε για την παρουσία του εκδότη στον έλεγχο του ακινήτου. Επιπλέον, τα άτομα που μπορούν να ασκήσουν άμεσα ή έμμεσα το δικαίωμα να παραγγείλουν πάνω από το 5% των ψήφων στον εκδότη, είναι υπεύθυνα για την αποστολή πληροφοριών σχετικά με τη μετοχή που ελέγχουν και οργανισμοί που ελέγχονται από τον εκδότη - ειδοποιήσεις για τον αριθμό των μετοχών, ποιες ADR δικαιούνται να ψηφίσουν, ή σχετικά με την ύπαρξη τέτοιου δικαιώματος

Δικαιούχος και πιστωτική επιστολή

Ο δικαιούχος φέρει την ευθύνη για την ανανέωση της πιστωτικής επιστολής προκειμένου να επανεξετάσει ότι:

Ο δικαιούχος μπορεί να αφαιρέσει όλα τα έγγραφα που έχουν μεταφερθεί σε πιστωτικές επιστολές.

Χρησιμοποιήστε την πιστωτική επιστολή, αλλά μπορείτε να το κάνετε.

Η πιστωτική επιστολή εκδόθηκε πριν από τη σύμβαση αγοραπωλησίας ή με άλλο συμβόλαιο.

KRIM, δηλαδή, τα προβλήματα της vinica ως αποτέλεσμα της έλλειψης των αναπηριών του I Benifitsy, η κίνηση των κύριων τμημάτων της κύριας παράκλησης, το μέρος είναι δύσκολο να εξηγηθεί στις λειτουργίες του Akreditiv.

Δικαιούχος, πιστωτική επιστολή και συμβουλευτική τράπεζα

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης της πιστωτικής επιστολής, συνιστάται ιδιαίτερα στον δικαιούχο να επικοινωνήσει με την συμβουλευτική τράπεζα για οποιαδήποτε συμβουλή και σε αυτό το στάδιο η συμβουλευτική τράπεζα μπορεί να δώσει την τεχνογνωσία της.

Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων με την συμβουλευτική τράπεζα, ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος να διευκρινίσει την ουσία των αλλαγών που πρέπει να γίνουν, ειδικά εάν η κατάσταση έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή.

Δικαιούχος Obov'yazki

Krim obov'yazku επαληθεύστε ξανά την πίστωση μετά το ogo otrimannya και ρωτήστε για τις απαραίτητες αλλαγές, ο δικαιούχος μπορεί να obov'yazok robiti vіdvantazhennya ή vikonati βρογχοκήλη vіdpovіdno πριν από την πίστωση και την κατάθεση σύμφωνα με την πίστωση μεταφοράς των εγγράφων.

Επεξεργασία αλλαγής σε πιστωτική επιστολή

Ανεξάρτητα από το τι με ευχαριστεί, και σε πιστωτική επιστολή, για την οποία ο δικαιούχος μπορεί να εργαστεί, την ώρα προετοιμασίας από τον δικαιούχο της υποβολής των εγγράφων, είναι δυνατό να βρεθούν διαφορές σε αυτά. Σε αυτήν την περίπτωση, ο δικαιούχος μπορεί να επικοινωνήσει με τον φορολογούμενο προκειμένου να αξιολογήσει τις υπόλοιπες διαφορές και να κατανοήσει ότι ο φορολογούμενος δεν θα καταμετρήσει εκ νέου τις διαφορές.

Ποια είναι η ισχύς υποβολής εγγράφων

Fakhіvtsі z d / a χρωστάω στη μητέρα στο uvazі, scho θέλουν περισσότερους δικαιούχους να επανεξετάσουν σοβαρά την απόσυρση εγγράφων σχετικά με το θέμα της εγκυρότητάς τους της πιστωτικής επιστολής, οι δικαιούχοι deakі zdіysnyuyut την υποβολή των εγγράφων χωρίς τη δέουσα επιμέλεια.

Ο δικαιούχος είναι ένοχος για επαναδιαπραγμάτευση ότι:

Χρησιμοποιήστε τα έγγραφα peredbacheni που επιλέχθηκαν για їх podannya vіdpovіdno στο μυαλό της πιστωτικής επιστολής και εάν είναι απαραίτητο να τα ξοδέψετε με τη δέουσα σειρά.

Υπογεγραμμένο και επικυρωμένο, όπως απαιτείται·

Εκεί, de є razbіzhnostі, η δυσοσμία είναι γνωστή και roz'yasnenі, και στο φύλλο υπεροχής є іnstruksiї σε αυτό, όπως και με αυτούς?

Στη λίστα υποθέτων ανατίθεται - ντε και γιακ φταίει για την πληρωμή, ο υπεύθυνος επικοινωνίας, τα νούμερα των τηλεφώνων του, τα φαξ κ.λπ.

Ο δικαιούχος της βρογχοκήλης θα πρέπει να επικοινωνήσει εκ νέου με αυτόν που έσπασε εάν είχε σπάσει η εξουσία υποβολής εγγράφων και αυτός που είχε το αρχείο ήταν σπασμένο, μπορεί να έχει τις ακριβείς οδηγίες για αυτό, καθώς το επόμενο ήταν να κατατεθεί η κατάθεση έγγραφα.

Δικαιούχος και Επίτροπος

Ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την προστασία του φορολογούμενου που θα τεθεί στο πλευρό του φορολογούμενου για να περιμένει εκείνους που μεταφέρουν τα έγγραφα μεταφοράς με την πιστωτική επιστολή στον φορολογούμενο των διορισμών ως vantageoderzhuvach. Εάν ο δικαιούχος pogodzhuєtsya στην υποδιαίρεση του prohannya, τότε σε περίπτωση μη πληρωμής, ο δικαιούχος δεν θα μπορεί πλέον να ανακατασκευάσει την τράπεζα-emіtentu abo іnshіy storonі, vіdpovіdalnіy για την παράδοση των εμπορευμάτων στην παραγγελία vant.

Για την ομαλή ροή της πράξης τεκμηρίωσης-διαπίστευσης, είναι απαραίτητο να ληφθεί μια σωστή απόφαση, καθώς μεταξύ του δικαιούχου και του επιτρόπου έχουν εγκατασταθεί καλοπροαίρετα σχέδια, σαν να τους επιτρέπεται τουλάχιστον να επιλύουν προβλήματα εργασίας από θέση καλής θέλησης.

Διερεύνηση των δικαιούχων ξένων εταιρειών

Οι ιδιαιτερότητες του αγγλοσαξονικού συστήματος δικαίου επιτρέπουν τη διανομή των στοιχείων των μετόχων και των δικαιούχων της εταιρείας. І якщо відомості про акціонерів знаходяться у відкритому доступі практично у всіх країнах (за винятком офшорних юрисдикцій, безпосередня співпраця з компаніями яких тягне за собою визнання операцій контрольованими), то відомості про бенефіціарів компанії отримати складніше - вони є тільки у компанії - реєстратора та обслуговуючого банку .

Την υπόλοιπη ώρα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται το άνοιγμα διαφόρων ξένων δομών του Volodymyr, κάνοντας αλλαγές σε διμερείς διεθνείς συμφωνίες για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την αξιοπιστία των τραπεζικών λογαριασμών.

Ας δούμε τρεις τύπους καταστάσεων, για τις οποίες υπάρχει ανάγκη αποκάλυψης των δικαιούχων της εταιρείας, η οποία ελέγχεται επίσημα από ανεξάρτητη ξένη εταιρεία.

Πρώτον, η αποκάλυψη των δικαιούχων οικειοθελώς - χωρίς μεσολάβηση από τον ίδιο τον δικαιούχο

Την υπόλοιπη πιο σοβαρή κατάσταση αποκάλυψαν οι Βλάσνικ του Ντομοντέντοβο. Ας υποθέσουμε, μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Domodedovo το 2011, κάθε ομάδα εταιρειών πραγματοποίησε όλους τους πιθανούς ελέγχους - από τον φόρο μέχρι τον επανέλεγχο της Γενικής Εισαγγελίας, που οδήγησε στην καταστροφή του ποινικού δικαίου και στην καταστροφή των κανόνων ασφάλειας της αεροπορίας. Ο πρόεδρος του γραφείου άνοιξε το γραφείο του αεροδρομίου, προστατεύοντας, ας πούμε, ότι ο επικεφαλής της κύριας εταιρείας, κάτοικος της κλασικής offshore O. Men, δεν ήξερε τίποτα. Στη συνέχεια ανακοινώθηκε η IPO, διευθετήθηκε η IPO και ανακοινώθηκαν οι πωλήσεις της εταιρείας σε νέους επενδυτές. Ο αγοραστής, ειλικρινά, ήταν η κυπριακή εταιρεία και οι βλάσνικ του Kіntsev έμειναν χωρίς άνοιγμα.

Κατά τη γνώμη μας, η αδυναμία υποβολής αξιώσεων επί του φορολογητέου εισοδήματος επικαλέστηκε τον «χρυσό κανόνα»: μην αναμιγνύετε την κύρια ασφάλεια με τη φορολογητέα βελτιστοποίηση.

Μετά από αυτό το batig μετατράπηκε σε gingerbread man, δηλώνοντας σημαντικές ομοσπονδιακές επενδύσεις στην ανάπτυξη υποδομών. Όλη η λογική νοοτροπία ήταν η ανάπτυξη των στρατιωτικών εταιρειών του Kintsev: ακολουθώντας τα λόγια του Προέδρου, «είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ξεκάθαρα ποιος, για λογαριασμό ποιου, σε ποιον είναι υποχρεωτικό να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της υποδομής του αεροδρομίου και για ποιον Σαφή."

Άλλωστε, ένας από τους κορυφαίους διευθυντές της εταιρείας - ο επικεφαλής των Διευθυντών Radi, αυτοαποκαλούσε τον εαυτό του δικαιούχο του αεροδρομίου. Προς το παρόν, είναι εύκολο να μιλήσουμε, καθώς η κατάσταση εξελίσσεται περαιτέρω: αρκετοί ειδικοί πιστεύουν ότι ο δικαιούχος δεν θα συκοφαντηθεί ξανά έτσι και θα κρύψει μεγαλύτερο αριθμό. Πέρασμα από κάποιους φράχτες και απειλητικές εισόδους σε διεγερτικές - για να ολοκληρωθεί η συμβολική.

Μια άλλη κατάσταση - την ονομάζουμε її εθελοντική πρωταρχική

Συνδέεται με τις πρόσφατα εισαγόμενες αλλαγές στον ομοσπονδιακό νόμο «Σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης (αφαίρεσης) εισοδήματος που αποκτήθηκε από κακόβουλο μονοπάτι» με μια μέθοδο αποτροπής οικονομικών συναλλαγών. Γράψαμε μια αναφορά για τις αλλαγές νωρίτερα.

Відповідно до змін на банки та інші організації, які здійснюють операції з грошима та іншим майном, покладено обов'язок вживати заходів щодо ідентифікації бенефіціарних власників організацій при відкритті розрахункового рахунку, а також регулярно оновлювати інформацію про вигодонабувачів та бенефіціарних власників. Χωρίς την ταυτότητα του δικαιούχου του νομικού προσώπου, ο τραπεζικός λογαριασμός προστατεύεται. Επιπλέον, εάν ένα νομικό πρόσωπο δεν παρέχει πληροφορίες για τους δικαιούχους του, ο δικαιούχος μπορεί να αναγνωριστεί από τον διευθυντή της εταιρείας.

Ας υποθέσουμε ότι ένα φυσικό πρόσωπο αναγνωρίζεται ως δικαιούχος άρχοντας, σαν να ήταν απευθείας με τη μεσολάβηση (μέσω τρίτων) της πόλης (θα παρακάμψω τη μοίρα πάνω από 25 ανθρώπων από την πρωτεύουσα) ως πελάτης - ένα νομικό ειδικό , διαφορετικά είναι δυνατός ο έλεγχος της επιρροής.

Με άλλα λόγια, η τράπεζα μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της δομής μιας εθελοντικής εταιρείας, ως συμμετέχουσας, για παράδειγμα, ενός ξένου οργανισμού. Zatsіkavlenі στο vіdkrittі bankіvskogo rakhunku σε μια συγκεκριμένη "εύχρηστη" τράπεζα, ο ίδιος ο πελάτης αποκαλύπτει όλες τις πληροφορίες στην τράπεζα. Προς το παρόν, οι πληροφορίες αυτές είναι εμπιστευτικές, αλλά δεν πρέπει να προσκομίζονται στην τραπεζική γραμματεία, στον σύνδεσμο με τον οποίο ενδέχεται να δοθούν κατόπιν αιτήματος των αρχών.

Η τρίτη κατάσταση, η οποία θα απαιτήσει τη γνωστοποίηση των δικαιούχων

Συνδέθηκε από τις απόψεις του δικαστηρίου ότι είναι απαραίτητο να φέρει την ημέρα της κλήσης μεταξύ των ενεργών συμμετεχόντων στις χάρες.

Ένα σαφές παράδειγμα ήταν το Διάταγμα του Προεδρείου του Ανώτατου Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 26ης Μαρτίου 2013. στο αριθμ. αναφοράς 14828/12 (το κείμενο επαινέθηκε για λιγότερες δημοσιεύσεις από το 2013).

Το Ανώτατο Διαιτητικό Δικαστήριο, αφού έκρινε ότι σε περιόδους συμμετοχής σε υπεράκτια εταιρεία, υπόκειται στο βάρος της δημοσιότητας ή της ύπαρξης προϋποθέσεων, που μαρτυρούν την ανεξαρτησία μιας υπεράκτιας εταιρείας με συνεταίρους με συγγενείς. Ένα τέτοιο μήνυμα στέλνεται, για εμάς, με έναν τρόπο να αποκαλύψουμε πληροφορίες για αυτούς που στέκονται πραγματικά πίσω από την εταιρεία, να αποκαλύψουμε πληροφορίες για το τελευταίο πλεόνασμα.

Αίτηση Δικαιούχων

Ο Υπουργός Φυσικών Πόρων Trutnev έγινε ο δικαιούχος του Uralkali

Η σύγκρουση "Yuri Trutnev - Oleg Chirkunov" δεν άναψε φωτιά. Το ατύχημα κοντά στο Μπερεζνίκι έγινε σπίθα για την καταπιεστική πολιτική φωτιά, σαν δαιμόνιο. Οι δύο πολιτικοί - τσι δεν πολλαπλασιάζονται, κοιτάξτε στην κορυφή του προβλήματος Berezniki. Το να στέκεται στην υπερ-ηχώ του Υπουργού της Περμ βοηθά τον ηγέτη του Περμ να βοηθήσει τον υψηλόβαθμο φίλο του - τον επικεφαλής της Rosoboronexport, Sergiy Chemezov. Η ώρα του χρόνου "URA.Ru" έγινε ένα συγκλονιστικό γεγονός: ο Yuriy Trutnev είναι ο δικαιούχος του "Uralkali". Στον σύνδεσμο με το cim, υπάρχει πολύ slіv και το rukhіv του υπουργού για να μείνει στον επόμενο κόσμο ...

Θα ανταποδώσω την τύχη του κυβερνήτη της επικράτειας του Περμ Oleg Chirkunov και του υπουργού φυσικοί πόροιΗ Ρωσική Ομοσπονδία Yury Trutnev έχει ήδη γίνει αναδιπλούμενο για να προσκολλήσει και να εκτιμήσει και τους δύο πολιτικούς. Їхнє η στάση θυμάται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της επίλυσης του προβλήματος με το ατύχημα κοντά στο Berezniki.

Το Nerazuminnya ξεκίνησε εδώ και πολύ καιρό. Καθώς το URA.Ru ανέβηκε στην υψηλότερη θέση στην τάξη της περιοχής, αμέσως μετά το ατύχημα στο ορυχείο το 2006, ο κυβερνήτης του Περμ ανακοίνωσε ότι η καταστροφή στο Μπερεζνίκι ήταν ανθρωπογενής. Σε τέτοια κατάταξη η ίδια η παρέα ήταν μεθυσμένη με κρασί στο ΝΠ, ζόκρεμα. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Φυσικών Πόρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας σκέφτηκε διαφορετικά. Για κάποιο λόγο, φάνηκε ότι επρόκειτο για φυσική καταστροφή στο vinyatkovo. Προφανώς, ο Uralkali ήταν ασύλληπτος για αρκετό καιρό πριν το ατύχημα.

Ο Pan Chirkunov δεν πήγε μακριά για να φτιάξει το opir για πολύ καιρό. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, δημιουργήθηκε μια επιτροπή για τον έλεγχο του προβλήματος στο Berezniki. Ήταν σαφές ότι ο επικεφαλής του Υπουργείου Φόρων και Δασμών Sergiy Shoigu επρόκειτο να εξαπατηθεί. Αλλά ως αποτέλεσμα, ο Yuriy Trutnev κέρδισε ωστόσο το δικαίωμα να αγαπά τη δομή. Σαφώς, ο υπουργός έχει πολλές νέες ευκαιρίες για να προωθήσει τα συμφέροντά του.

Μπορούμε να δούμε ένα συγκλονιστικό γεγονός στη μεταξύ τους σχέση, η οποία έχει γίνει απαγόρευση στο URA.Ru. Ως rozpovit "URA.Ru" dzherelo στις κυβερνητικές δομές, scho άξια για dovira, Pan Trutnev є δικαιούχος του "Uralkali". Φυσικά, στην κατάσταση με το ατύχημα στην εταιρεία First Mining, ο υπουργός έκανε ό,τι μπορούσε για να σώσει το Uralkali.

Ο Vlada Shvidko “zabula” σχετικά με τις πένες του προϋπολογισμού, είδε περισσότερες πιθανότητες για αυτό, με την ενέργεια που έκανε ο Uralkali, να γεμίσει το άδειο καρστ κοντά στο Berezniki. Το "URA.Ru" συνειδητοποίησε ότι τα κεφάλαια δεν κατακτήθηκαν μέχρι το τέλος και οι εργασίες για την τοποθέτηση κενών ορυχείων δεν ολοκληρώθηκαν επίσης. Το Uralkali δεν είχε προβλεφθεί από εκείνους που, το 2006, κατά την περίοδο προετοιμασίας πριν από την IPO, η εταιρεία αύξησε απότομα τον αριθμό των φιαλών syrovin προκειμένου να αυξήσει την ποικιλία των ποιοτικών χαρτιών, και αυτός ήταν ένας από τους λόγους για το ατύχημα στο το ορυχείο.

Επιπλέον, οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι η καταστροφή στο Πρώτο Μεταλλευτικό Τμήμα του Uralkali ήταν «φυσική» και η εταιρεία επετράπη να μην συμμετάσχει στην οικονομική διαδοχή του πρόσφατου ατυχήματος. Οι πένες για την εκκαθάριση του NP φάνηκαν από τον προϋπολογισμό. Πιο πρόσφατα, η Uralkali πήρε δύο κοινωνικά έργα κοντά στο Berezniki για να επενδύσει.

Κάποτε, ο Yuriy Trutnev galmuvav λατρεύει φαγητό για την καθημερινή ζωή μιας αυλής μήκους 6 χιλιομέτρων κοντά στο Berezniki. Ακριβώς σε αυτό το "Uralkaliy" δεν έχει ειδικά δικαιώματα έναντι οποιουδήποτε ob'yzd. Μπροστά στα προβλήματα, από τα κάτω, υποφέρουν, για εμάς, δύο επιχειρήσεις - η "Silvinit" και η "VSMPO-Avisma". Το ίδιο το αγρόκτημα της ποσότητας μεταφόρτωσης του vicorist χρησιμοποιείται κατά τη μεταφορά του καρναλίτη με τη μορφή "Silvinita" "VSMPO-Avisma". Αν είναι για Uralkali, τότε η εταιρεία λειτουργεί με επιτυχία και χωρίς καμία παράκαμψη. Επιπλέον, їy navit vygіdnі προβλήματα των ανταγωνιστών, zokrema "Silvinita". Σε αυτό, ο υπουργός δεν έσπευσε ιδιαίτερα να επιτύχει «τροφή για μισθούς» και επιτέθηκε κατά του μετεγκαταστημένου bereznikivtsiv από την ανασφαλή ζώνη.

Ίσως, λοιπόν, η Μόσχα να μην έδινε σεβασμό στον μεταφορτωμένο δρόμο εδώ στα μακρινά Ουράλια, σαν να μην παρέδιδε τον επικεφαλής της Rosoboronexport Sergiy Chemezov. Ο Oleg Chirkunov, ο οποίος επρόκειτο να είναι φίλος με έναν Μοσχοβίτη για περισσότερο από μία ώρα στο KDB, μίλησε με τον σύντροφό του για τα προβλήματά του με τον Yuri Petrovich. Ο Sergiy Chemezov εμφανίστηκε έξυπνος και γρήγορα ήξερε το καλύτερο φαγητό. Ο Kerіvnik "Rosoboronexport" έκανε μια έκπληξη στον φίλο του και σας τηλεφώνησε με μια ενδιαφέρουσα καινοτομία: Θα κεράσεις το τζιτζίκι”.

Σωστός στις αντιρρήσεις του ο Όλεγκ Τσιρκούνοφ. Στις 13 της πτώσης των φύλλων στις συνεδριάσεις του Προεδρικού Συμβουλίου στο Krasnoyarsk, ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Volodymyr Putin, επαγρυπνούσε με εντολή του RZD WAT να θέσει σοβαρά το πρόβλημα της ζωής του σιδηροδρομικού σταθμού στο ζώνη παράκαμψης του ποταμού στο Berezniki. «Πρέπει να το φροντίσουμε, μην ζεσταίνετε», είπε ο πρόεδρος. Μετά από αυτό, όλα πήγαν σαν ρολόι. Άρχισε η βοήθεια του ρομπότ. Ο Βλαντ άρχισε να αναφέρει τακτικά για το πέρασμα γύρω από τη σφαίρα της καθημερινής ζωής. Φάνηκε ότι ο Sergiy Chemezov γνώριζε τον pidkhid στον Volodymyr Volodymyrovich και του ζήτησε να επιλύσει την κατάσταση Berezniki.

Η υπηρεσία Τύπου της υπηρεσίας ΦΠΑ "Uralkaliy" "URA.Ru" σχετικά με την κατάσταση με το ατύχημα στο ορυχείο έκλεισε χωρίς σχόλια. Παρόμοια αντέδρασαν και εκπρόσωποι της υπηρεσίας Τύπου του Υπουργείου Φυσικών Πόρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. «Είναι κρίμα, λόγω της ερώτησής σας για τον Γιούρι Τρούτνεφ, ως δικαιούχο του Uralkali, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο γι 'αυτό», δήλωσε ο Mikola Gudkov, ο μεσολαβητής της υπηρεσίας Τύπου του Υπουργείου Φυσικών Πόρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. .

Οι εκπρόσωποι της υπηρεσίας Τύπου του κυβερνήτη του Prikam φάνηκαν να είναι πιο μπαλακλάβοι: «Θέλω να σεβαστώ ότι το πρόγραμμα από το άδειο στεγαστικό στο Berezniki αυτή την ημέρα άνοιξε ξανά. Για περίπου 10 χρόνια, στρώθηκε με το 90% του άδειου μεταλλεύματος στο χωράφι. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, η Berezniki μπορεί πρακτικά να εγγυηθεί ότι η γη δεν θα καταστραφεί. Όσον αφορά το κόστος μιας παράκαμψης μεταφόρτωσης, τότε αυτή η επιχείρηση χρειάζεται όχι λιγότερο από το "Silvinit" και το "VSMPO-Avismi". Σχεδόν δώδεκα επιχειρήσεις έχουν εγκλωβιστεί σε αυτή τη γκαλερί», είπε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Τύπου.

Ταυτόχρονα, μια μικρή σκέψη έρχεται από την Anastasia Zhdanova, την Anastasia Zhdanova, αναλύτρια στο BrokerCreditService. Επιβεβαιώνει όσους βρίσκονται σε απόσταση 6 χιλιομέτρων ζαλιζνίτσι, σε μαύρο pershu, απαιτούν τον εαυτό τους "Sіlvinіt" και "VSMPO-Avіsma". «Οι άλλες εταιρείες δεν νοιάζονταν για τίποτα. Προφανώς, στο πανεπιστήμιο Solіkamsko-Berezniki υπάρχουν ακόμα πολλά άλλα εργοστάσια. Οι μπύρες βρωμιές δεν απέφευγαν τις καθημερινές δουλειές και δεν απείλησαν την παράδοση των προϊόντων τους. Και η Uralkali, φυσικά, κερδίζει μόνο στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Δεν έχει κανένα πρόβλημα», πρόσθεσε ο ειδικός.

Dmitro Kamenyar και Valeriy Kogan

Οι Dmytro Kamenshchik και Valeriy Kogan κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τους εαυτούς τους ως κυβερνήτες του αεροδρομίου και να συζητήσουν τη δομή της πόλης Αυτή η θέση έγινε πλήρως κατανοητή: λόγω της νομοθεσίας που υπήρχε τη στιγμή της τρομοκρατικής επίθεσης στο μέλλον στο Domodedovo, ο υπάλληλος του αεροδρομίου έφταιγε για την ασφάλεια των επιβατών στο αντικείμενο, το οποίο επρόκειτο να πει ψέματα. Η έρευνα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, είναι υποχρεωμένη να ορίσει τις αρχές για τα αποτελέσματα των επιχειρησιακών ερευνών και για την πρόσθετη αναγνώριση της λογιστικής εμπειρογνωμοσύνης.

Πώς είπαν στην Kommersant από το TFR, ερευνώντας μια ποινική έρευνα σχετικά με το "nevikonnanny δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά την ασφάλεια των μεταφορών στα αντικείμενα της υποδομής μεταφορών και της ασφάλειας των μεταφορών" (άρθρο 263-1 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας), ένα κατεστραμμένο αεροδρόμιο , ακολουθούμενη από δύο ευθείες γραμμές.

Μια επιχειρησιακή-ανακριτική ομάδα rozroblyaє αποκαλούμενη posadov, ή τρομοκρατική επίθεση σε αποθήκη πολιτοφυλακής και ήδη deyshla deyakyh visnovkіv. Έτσι, για παράδειγμα, η έρευνα διαπίστωσε ότι ο βομβιστής αυτοκτονίας Magomed Yevloev, ο οποίος είχε ανατινάξει μια βόμβα στο αεροδρόμιο και σκότωσε 37 ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούσε να θέλει μια "μηχανή pekel" κάτω από το μπουφάν του, αλλά να τη μεταφέρει - όταν έμπαινε στο αίθουσα, το κέρδος του αγωνιστή είναι ένα πράγμα που δεν ενόχλησε κανέναν. Όπως φαίνεται από τα πλάνα από βιντεοκάμερες κοντά στην αίθουσα, τη στιγμή που ο κακοποιός περνάει από τις πόρτες του δρόμου, ένας μόνος φρουρός της αστυνομίας μεταφορών, που φύλαγε την είσοδο, μόλις βγήκε από το πόστο για να μιλήσει το όμορφο τακτοποιημένο δωμάτιο του χολ. Εάν οι τρομοκράτες αρχίσουν να περπατούν γύρω από την αίθουσα, όταν αντικαθίστανται τα πιο πολυσύχναστα μέρη για vibukha, ο αστυνομικός και ο zovsim kudis υπογράφουν.

Εμφανίστηκαν στην έρευνα φαγητού και ενώπιον της κυνολογικής υπηρεσίας στο αστυνομικό τμήμα του Ντομοντέντοβο - ακόμα πιο βιραχουβάτι γεμιστό με vibukhivkoy Evloyev πιο γρήγορα για οποιονδήποτε αστυνομικό, για μια στιγμή ή εκπαίδευση σε σκύλο εξογόνου, τα πλάσματα στην αίθουσα άμυνας δεν ήρθαν πίσω.

Έχοντας ήδη καθιερώσει το TFR, ότι τα λεφτά το πρωί του αστυνομικού φαινόταν τακτικά, και τώρα θα έπρεπε να χρεωθούν οι πραγματογνώμονες-οικονομικοί, ότι ξοδεύτηκαν «σκυλίσια» φλουριά για ομολογίες.

Як випливає з офіційного повідомлення СКР, його співробітники вже неодноразово допитали як підозрюваних звільнених після теракту колишнього начальника управління на транспорті МВС Росії по Центральному федеральному округу Андрія Алексєєва, екс-керівника ЛОВД Домодєдово Олександра Трушаніна та його екс-замовників Олександра Будцова та Олександра Дегтярьова. Οι πρώην πολιτοφύλακες, όπως φαίνεται στο TFR, ενδέχεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για την αποκαλυφθείσα έλλειψη ισορροπίας στη μετεγκατάσταση των κατοίκων της πόλης, η οποία αποκαλύφθηκε στην αδράνεια με την ασφάλεια των επιβατών.

Για μια ώρα, ένας φίλος της επόμενης ταξιαρχίας αντιμετώπιζε ήδη μια εμπορική πτυχή μιας κακίας - κατάλαβαν στο TFR ότι όχι μόνο οι αστυνομικοί θα μπορούσαν να είχαν αναλάβει την τραγωδία, αλλά και οι φρουροί του αεροδρομίου, που έμεναν στις ιδιωτικές αρχές . Πίσω από αυτά τα στοιχεία, γνωρίζουμε ήδη, για παράδειγμα, ότι η είσοδος της αίθουσας τη στιγμή της τρομοκρατικής επίθεσης διακόπηκε από ένα μόνο πλαίσιο-metaloshukach, επειδή λόγω του μεγαλείου του αριθμού των εισόδων, απλά δεν μπορούσε να παραβιάσει το λειτουργία και οι επιβάτες γύρισαν γύρω από τη δομή. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το Domodedovo έχει εγκατεστημένα αμέσως τρία πλαίσια στην είσοδο του δέρματος και το navit їх, όπως είναι στο TFR, δεν αρκεί το ένα για να περάσει η επιβατική κίνηση του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Ρωσίας.

«Το συγκρότημα του εναέριου τερματικού δεν είχε τα σωστά συστήματα ελέγχου που έβλεπαν τους επιβάτες και τους κοιτούσαν, αλλά εκ πρώτης όψεως ο έλεγχος δεν άλλαξε και δεν ρυθμιζόταν συστηματικά», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του TFR. Η διοίκηση του Domodedovo, όπως διαπιστώθηκε, αδιαφορούσε για την ανάγκη αγοράς κουφωμάτων ασφαλείας, ενοικιάζοντας το ακίνητο.

Ακόμη πιο διανοητικά, σαν να σεβόταν την έρευνα, το ρομπότ της υπηρεσίας ασφάλειας αεροπορίας (SAB) συμπεριλήφθηκε δομικά στο προσωπικό των ασκουμένων του Domodedovo. Ο SPIVROTYVIV SAB δεν πήγε σε πένθιμο, ο Ale Tikh, αλήτης, έχοντας αποκλειστεί στο Cherguvanni, ο їkhnnitre δεν οργάνωσε σωστά τον Zomil: Okhonziv, yak Z'yasuvov, δεν αναπήδησε από αυτούς, καυτός, scho ξέρει τη σειρά. αστυνομία μεταφορών.

Tsіkavo, ότι, κρίνοντας από τις πρόσφατες έρευνες της ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης της ΒΔΤ «Domodedovo», αποδείχθηκε κατά συνέπεια ότι η διοίκηση του μεγαλύτερου αεροδρομίου δεν κέρδιζε πάντα στη δραστηριότητά της αδειοδοτημένα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η κατάσταση αυτή, όπως φαίνεται, των συμμετεχόντων στην έρευνα, δεν σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια των επιβατών, αλλά εμμέσως για να μιλήσουν για το καθεστώς μιας σκληρής οικονομίας, στην οποία ασκούνταν η επιχειρηματικότητα. Και το ίδιο το έργο των αρχόντων των επιχειρήσεων να εξοικονομήσουν από την κατοχή αυτού του προσωπικού, καθώς είναι σεβαστά από το TFR και έχουν γίνει βασικό πρόβλημα, μια τραγωδία έγινε δυνατή.

[Izvestiya.Ru, 20.07.2011, "Στο αεροδρόμιο Domodedovo, οι ειδικές υπηρεσίες βρήκαν πλαστό λογισμικό": Υπάρχουν καθημερινές εγγυήσεις για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος για τη διαχείριση του συγκροτήματος του αεροδρομίου και της αεροναυτιλίας, - είπε στην Izvestia από το Γραφείο Ειδικής Τεχνικής Εισόδου του MVS. - Vrіzanna K.ru]

Εάν προσπαθήσετε να δοκιμάσετε το TFR για να μάθετε τις αρχές του Domodedovo, όπως ανακοίνωσαν επίσημα χθες στο τμήμα, μέχρι στιγμής έχουν αποδειχθεί ασαφείς. Για το αφιέρωμα του TFR συμπληρώθηκαν, σαν υποψιασμένοι προσέλαβαν κορυφαία στελέχη της BAT «Domodedovo». Μεταξύ αυτών ήταν ο Igor Borisov, διευθυντής του ρωσικού γραφείου αντιπροσωπείας που είναι εγγεγραμμένος στο Isle of Men, μια υπεράκτια εταιρεία Airport Management Company Limited (AMCL), και ο μεσολαβητής του, V'yacheslav Nekrasov. Επιπλέον, ο Andriy Danilov, επικεφαλής της υπηρεσίας αεροπορικής ασφάλειας της ZAT Anatoliy Moiseev, έδωσε πιστοποιητικό από τον επικεφαλής της υπηρεσίας ασφάλειας αεροπορίας στο αεροδρόμιο ZAT "Airport Aviation Security Domodedovo".

Ο Dmitro Kamenshchik, ο επικεφαλής του γραφείου του αεροδρομίου, και ο σύντροφός του Valeriy Kogan, σαν να στέκονταν σταθεροί στο TFR, ήταν λιγότερο ενημερωμένοι, όπως τα πιστοποιητικά, τα θραύσματα προσβολής συμβουλεύτηκαν κατηγορηματικά να αναγνωρίσουν το δικαίωμα της εξουσίας να εισέλθουν στο επιχείρηση. Σύμφωνα με το TFR, το αδίκημα του εμπόρου, προφανώς, εμφανίζεται σαν τον «Domodedovo Kamenyar», ο οποίος «τοποθετείται σαν κεφάλι για χάρη των διευθυντών του αεροδρομίου» και ο «Kogan», που «τοποθετείται σαν κεφάλι για χάρη». του αεροδρομίου». Σύμφωνα με την επιτροπή, ο κ. Kamenshchik είπε ότι μόνο μια θέση για τον ίδιο ως υπάλληλος αεροδρομίου του μεταβιβάστηκε με σύμβαση με την AMCL, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μόνο σύμβουλος του γραφείου αντιπροσωπείας της εταιρείας στη Ρωσική Ομοσπονδία. Δείξτε τη σύμβαση και ονομάστε τους πραγματικούς υπαλλήλους των πιστοποιητικών αεροδρομίου, έχοντας αποστείλει στο στ. 51 του Συντάγματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το οποίο σας επιτρέπει να μην δίνετε στοιχεία εναντίον σας. Ο Pan Kogan, στο πλευρό του, έχοντας μετακινηθεί όχι μόνο για να ονομάσει τον οικισμό του, αλλά και για να ονομάσει αυτόν τον τόπο διαμονής, παρακινώντας και τα 51 αυτά άρθρα. Για τα στοιχεία της έρευνας ο επιχειρηματίας θεωρείται και σύμβουλος της αντιπροσωπείας AMCL.

Οι μάντεις άρχοντες του Movchannya στο Domodedovo κατανοήθηκαν πλήρως. Στα δεξιά, στο γεγονός ότι οι αρχές έχουν καθοριστεί από την έρευνα, το αεροδρόμιο θα γίνει αυτόματα ύποπτο, και στο μέλλον - οι κύριες κατηγορίες στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης για την ασφάλεια των μεταφορών. Όπως βλέπουμε το καθεστώς του ναρκωτικού κατά τη στιγμή της εισαγωγής της τρομοκρατικής επίθεσης από τον Ομοσπονδιακό Νόμο της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 9ης Φεβρουαρίου 2007 "Σχετικά με την ασφάλεια των μεταφορών", ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είναι ένοχος για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών στις εγκαταστάσεις του. Vіdpovіdno μέχρι την παράγραφο 1 του άρθρου. 4 του νόμου, "η ασφάλεια της ασφάλειας των μεταφορών αντικειμένων υποδομής μεταφορών και η ασφάλεια των μεταφορών επικαλούνται τα υποκείμενα της υποδομής μεταφορών, η οποία δεν ορίζεται διαφορετικά από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας". Σ. 9 Άρθ. 1 του ίδιου νόμου, καθαυτό ορίζει ότι «υποκείμενα της μεταφορικής υποδομής είναι τα νομικά και φυσικά φυσικά πρόσωπα-ιδιοκτήτες των αντικειμένων της μεταφορικής υποδομής και των υπηρεσιών μεταφορών».

Το TFR, με τη δική του διαβολικότητα, αποκαλεί το πείραμα μια τακτική προσέγγιση, αλλά όχι ένα σοκ. "Okrіtuvannya svіdkіv έχουμε στη διάθεση της οικονομικής και κρατικής εμπειρογνωμοσύνης, καθώς και επιχειρησιακών μεθόδων, που θα βοηθήσουν την επόμενη ώρα να αποκατασταθούν και να προσελκύσουμε στο επίπεδο των κατάλληλων αρχών στο αεροδρόμιο", ανέφερε η ICR.

"Στη Ρωσία, υπήρξαν τρομοκρατικές επιθέσεις στο μετρό και στους χώρους διαβίωσης, αλλά στο πλαίσιο της παραβίασης των ποινικών πιστοποιητικών για αυτές τις ατασθαλίες, οι μητροπολιτικοί αξιωματούχοι της πόλης της Μόσχας δεν βαρέθηκαν", εκπρόσωποι του ZAT Domodedovo είπε. Κατά τη γνώμη μου, η ευθύνη για την αποτυχία αποτροπής μιας τρομοκρατικής επίθεσης μπορεί να είναι ενώπιον των αξιωματικών επιβολής του νόμου και η δραστηριότητα της έρευνας των επιχειρηματιών του Kamenyar και του Kogan στο αεροδρόμιο ονομάζεται "με μια δοκιμή νικηφόρας επίθεσης ως σημαντική οικονομική πίεση στην κυβέρνηση της επιχείρησης».

Τζέφρι Γκάλμοντ

Μέλος για χάρη των διευθυντών της IPOC, δηλώνοντας στο δικαστήριο ότι ο Reiman μάντευε τα έγγραφα του ταμείου ως «οικονομικός δικαιούχος»

Αναφορές για εκείνους που ο υπουργός Reiman έγινε δικαιούχος του ταμείου διέρρευσαν από το δεύτερο μισό της ώρας από το ραδιόφωνο taymniy του Λονδίνου (το υψηλότερο δικαστήριο προσφυγής από το civil superechok). Αυτές οι ακροάσεις κατέληξαν σε μια καταστροφική IPOC - η νέα δεν έχασε την ικανότητα να μηνύσει για αποκλεισμό μεριδίου της MegaFon στα δικαστήρια της βρετανικής δικαιοδοσίας και η Alfa Group αφαίρεσε και πάλι τη δυνατότητα να παραγγείλει αυτό το πακέτο. Απέναντι στο χτύπημα της IPOC, διατάχθηκαν όχι μόνο οι κριτές, αλλά και ένα μέλος για χάρη των διευθυντών της IPOC, ο Ελβετός David Hausenstein. "Ήρθε η ώρα, αν το ταμείο δεν μπορεί πλέον να αναλάβει μια τεράστια θέση", - έχοντας ανακαλύψει την ενοχή των συγγενών του, που δόθηκε υπό τον όρκο της προηγούμενης ημέρας.

Το διοικητικό συμβούλιο της IPOC δεν θα παρέμβει στο γεγονός ότι ο Geoffrey Galmond είναι ο μοναδικός δικαιούχος του ταμείου και η μαρτυρία του Galmond, η οποία είναι αρκετά παρόμοια, "μπορεί να δημιουργήσει έναν δυσμενή τραυματισμό", σύμφωνα με τη μαρτυρία του Hausenstein, που μπορεί να είναι το The Wall. Street Journal. Ο Τιμ δεν είναι λιγότερος, στη μέση του Τζέφρι Γκάλμοντ, έχοντας κάνει κλικ σε μια συνέντευξη Τύπου, ανακοινώνοντας εκ νέου ότι είναι ο μοναδικός επικεφαλής του ταμείου IPOC και κραυγάζει δημόσια ενώπιον του Υπουργού Πληροφορικής Λεονίντ Ρέιμαν για τους συνεργάτες του, μέσω δικαστή. .

Στις επαφές του, ο Hausenstein μιλά για εκείνους που, σε μια από τις συνεντεύξεις του Galmond μαζί του το 2001. ονόμασε τον Leonid Reiman οικονομικό δικαιούχο της εταιρείας καταπιστεύματος Meridium. Ο Hausenstein ανακατεύθυνε επίσης στο δικαστήριο τη δημοσιοποίηση των εγγράφων που κατέσχεσε η αστυνομία του Λιχτενστάιν από την τράπεζα Bank von Ernst και από το γραφείο μιας από τις δικηγορικές εταιρείες. Στη συνέντευξη, ο Galmond ανακάλυψε ότι το δικηγορικό γραφείο της Δανίας αποφάνθηκε με κόκκινο χρώμα το 2002. μια λίστα με έως και μία από τις τράπεζες στο Λιχτενστάιν, στην οποία η Reiman είναι ο τελευταίος μέτοχος-δικαιούχος της IPOC, καθώς και ο οικονομικός δικαιούχος άλλων εταιρειών που ελέγχονται από την Galmond. Ale tse bula συγγνώμη spіvrobіtnikіv, zapevnyaє δικηγόρος.

Επαναμετράμε και πιστοποιούμε ένα μέλος για χάρη των διευθυντών της IPOC με την εισαγωγή εσωτερικού μνημονίου, το οποίο, σύμφωνα με τα λόγια του Galmond Reiman, ονομάστηκε «οικονομικός δικαιούχος» τριών διαφορετικών καταπιστευματικών εταιρειών, που ίδρυσαν με επιτυχία την IPOC. Είναι αλήθεια ότι ο Hausenstein πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει με βεβαιότητα ότι ο Reiman είναι ο επικεφαλής του IPOC International Growth Fund Ltd.

Προχθές, ο Hausenstein επιβεβαίωσε ότι η έκθεση του London taemniy's ήταν ακριβής, αλλά εξέτασε και περαιτέρω σχόλια. Και την ίδια στιγμή, το δικαστήριο είπε ότι τώρα οι διευθυντές της IPOC χαίρονται που «φοβούνται να ζητήσουν νομική βοήθεια».

«Είναι αδύνατο να καλέσουμε τον Geoffrey Galmond σε αυτή την κατάσταση, έχοντας επανειλημμένα επιβεβαιώσει ότι δεν είμαι ο δικαιούχος της IPOC και της εταιρείας που συνδέεται με αυτόν», είπε η υπηρεσία Τύπου του Υπουργείου Πληροφοριών και Επικοινωνιών στο Vidomosti σχετικά με τα σχόλια του Leonid Reiman. - Ποιο είναι το κόστος της γιόγκα spіvrobіtnikіv, τότε ο επικεφαλής της εταιρείας - virishuvati διατροφή με ανθρώπους, όπως η φήμη zavodat και η σταθερότητα της εταιρείας, σε μια τέτοια πρακτική. Πράγματι, για τα υπόλοιπα τρία χρόνια, ο Galmond ορκίστηκε υπό τον όρκο του IPOC και ο Reiman όχι λιγότερο από πέντε φορές, η δυσοσμία αποτελούσε χίλια στορινόκ. (Υλικό Wikipedia WSJ.)

Ο Semyon Mogilevich είναι 59 ετών, γεννήθηκε στο Κίεβο, αποφοίτησε ως οικονομολόγος. Για τον φόρο τιμής των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, στο στάχυ της δεκαετίας του 1970, οι δεσμοί με τον Luberetsky (νόμισμα) και αργότερα από τις ομάδες sontsivsky. Δύο κριτές που κρίθηκαν από τη Ρωσία. 1990 Μετανάστευσα στο Ισραήλ και μετά μετακόμισα στην περιοχή της Ουγριάς. Μέχρι το 1992, γίνοντας πολίτης της Ρωσίας, της Ουκρανίας, του Ισραήλ, της Ugorshchina. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, προσθέτοντας ένα κομμάτι στην Inkombank. Ο Perebuyut στη λίστα των ανθρώπων, σαν να είχε συλληφθεί το FBI, που μετέφερε την τύχη των απατών με τις μετοχές της YBM Magnex International, Inc., σαν να κόστισε στους επενδυτές της εταιρείας 150 εκατομμύρια δολάρια. Έχετε ροκ 1998-1999. 10 δισεκατομμύρια δολάρια πέρασαν από την τράπεζα της Τράπεζας της Νέας Υόρκης, στην οποία έλεγε ψέματα ο Μογίλιεβιτς, και οι Ηνωμένες Πολιτείες υποψιάζονταν ότι η δυσοσμία πήγαινε για τη χρηματοδότηση της μεταφοράς ναρκωτικών. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Δικαιοσύνης (ΗΠΑ), λέγεται ότι ο Μογκίλεβιτς ελέγχει πολύ περισσότερα σε νυχτερινά κέντρα στη Βουδαπέστη και την Πράγα.

Ο Uchora σε συνέντευξή του στους Financial Times Oleksandr Turchynov, υπάλληλος της υπηρεσίας ασφαλείας της Ουκρανίας, είπε ότι η SBU ερευνά εάν ο Semyon Mogilevich έχει έμμεσο έλεγχο της RosUkrEnergo. "Το όνομα του Mogilevich δεν εμφανίζεται στα έγγραφα των εταιρειών - οι ιδρυτές της RosUkrEnergo, αλλά υπάρχουν πολλές έμμεσες δηλώσεις σχετικά με όσους είναι χαμηλοί άνθρωποι, που ελέγχονται από τον Mogilevich, μπορούν να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες της εταιρείας." Η Γραμματέας Τύπου της SBU Marina Ostapenko είπε στο Vedomosti ότι η SBU, ερευνώντας χαμηλή εγκληματική αταξία στο συγκρότημα πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας, εξέτασε τόσο τους περισσότερους όσο και τους λιγότερους μεσάζοντες στην ωριαία παροχή φυσικού αερίου Τουρκμενιστάν στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων πολλών από αυτά τα κακά. ομαδοποιήσεις.

Η RosUkrEnergo δραστηριοποιείται στη μεταφορά φυσικού αερίου του Τουρκμενιστάν στην Ουκρανία μέσω του εδάφους της Ρωσίας. Η "Gazprom" προμηθεύει όλο το φυσικό αέριο μέσω μεσάζων - απευθείας μέσω της "Itera", στη συνέχεια μέσω της Ugorskaya Eural TG, από το 2004. - μέσω της RosUkrEnergo.

Αργότερα, η Ουκρανία άρχισε να ζητά από την Gazprom να μεταβιβάσει το μερίδιό της στην RosUkrEnergo. Δεν ήταν δυνατό να φτάσουμε στο σπίτι και η Ουκρανία παραβίαζε τα παιδιά. Ο Oleksandr Turchynov είπε ότι οι δραστηριότητες της Eural TG και της RosUkrEnergo συνοδεύτηκαν από "τα πιο σοβαρά κακά", μέσω των οποίων ο προϋπολογισμός ήταν υποπληρωμένος κατά πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια και λόγω των γεγονότων που αποκαλύφθηκαν, "τα χαμηλά ποινικά δικαιώματα καταστράφηκαν".

«Η όμορφη δήλωση της SBU είναι ένα μήνυμα ότι η Ουκρανία μπορεί να φτάσει μέχρι τον προορισμό της [μεταφορά φυσικού αερίου του Τουρκμενιστάν], να προχωρήσει και να ξεκινήσει ένα σκάνδαλο, – όπως ένας ειδικός του Ινστιτούτου Οικονομικής Έρευνας και Πολιτικής Συμβουλευτικής του Κιέβου. – Η άνοδος του αγώνα δημοσίων σχέσεων δεν έγινε εις βάρος ούτε της Ουκρανίας ούτε της Ρωσίας». «Η Ουκρανία προσπαθεί να πιέσει την Gazprom με τέτοιες δηλώσεις για να κερδίσει τις δικές της προτιμήσεις στα πεδία φυσικού αερίου, αλλά είναι απίθανο τέτοιες τακτικές να εξασφαλίσουν την επιτυχία σας», είπε ένας dzherelo στη Gazprom. Η Gazprom και η Raiffeisen Investment είναι πεπεισμένες ότι ο Mogilevich δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση στη RosUkrEnergo. Ο Oleksandr Medvedev, ο μεσολαβητής του επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου της Gazprom, είπε στο Vidomosti ότι η Raiffeisen Investment είναι μια ονομαστική δομή και οι σωστοί συνεργάτες της Gazprombank στη RosUkrEnergo μπορούν να είναι αρκετές εταιρείες: «Αναγνωριζόμαστε ως εκ θαύματος, που είναι ο συνεργάτης μας στην JV RosUkrEnergo ."

Ο εκπρόσωπος της Raiffeisen Investment, Βόλφγκανγκ Πούτσεκ, χαρακτήρισε «αβάσιμες» τις εκκλήσεις της SBU. Δεν είναι ότι το κουδούνισμα ακούγεται καλύτερα, αλλά η SBU δεν έδωσε κανένα στοιχείο, είπε ο Puchek.

Δεν ήταν δυνατό να έρθουμε σε επαφή με τον Μογίλιεβιτς. Οι ενεργειακές πηγές είναι μια από τις επιχειρήσεις του Μογίλιεβιτς, ακόμα κι αν τον γνωρίζετε καλά.

Ο γραμματέας Τύπου του Πρωθυπουργού της Ουκρανίας, Vitaliy Chepinoga, δεν σχολίασε τα λόγια του αρχηγού της SBU, δηλώνοντας ότι η Γιούλια Τιμοσένκο είχε ήδη δηλώσει ότι μιλούσε εναντίον των μεσαζόντων για το φυσικό αέριο.

Ο Vadim Kleiner από το Hermitage Capital Management γνωρίζει ότι η Gazprom δεν έχει την αίσθηση της μητέρας ενός μεσάζοντα, ο οποίος ασχολείται με τις επιχειρήσεις, κάτι που μπορεί να κάνει η ίδια η Gazprom. Σύμφωνα με αυτή την εκτίμηση, το κέρδος της RosUkrEnergo μπορεί να φτάσει μόνο 950 εκατομμύρια δολάρια και δεν είναι σαφές γιατί τα μισά από αυτά τα έσοδα της «Gazprom» μπορούν να διαιρεθούν.

Όλεγκ Ντεριπάσκα

Ο μοναδικός Vlassnik και τελικός δικαιούχος της εταιρείας αλουμινίου «Rusal» και της βασικής εταιρείας «Bazovy Element» είναι ο επιχειρηματίας Oleg Deripaska. Υπό την πίεση των διεθνών επενδυτών, ο μεγαλύτερος παραγωγός αλουμινίου στη Ρωσία αποκάλυψε τη δομή της ισχύος.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η International Finance Corporation (IFC) είχαν την τύχη να δώσουν δάνεια στις εταιρείες Rusal και Sual ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων για την υλοποίηση του έργου Komi Aluminium. Το συνολικό κόστος του έργου υπολογίζεται σε 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η απόφαση ελήφθη αφού ο Oleg Deripaska ανακάλυψε ότι ήταν ο μόνος επικεφαλής των εταιρειών Rusal και Basic Element.

Νωρίτερα, η IFC και η EBRD συμφώνησαν να χρηματοδοτήσουν τη Sualu για την επέκταση της οικογένειας Middle-Timan κοντά στην Κόμη. Η Ale τον Απρίλιο του 2005 η Sual παρέδωσε το 50% του έργου στη Rusal. Μετά το IFC και την EBRD, ήταν ευχαριστημένοι που «η νέα δομή της δύναμης της εταιρικής σχέσης έγινε η ουσία της πρώτης. δανειακή σύμβαση". Το κύριο χρέος που καταβλήθηκε στην πίστωση για το έργο Komi Aluminiy ήταν η ρύθμιση της δομής ισχύος της Rusal. Η εταιρεία αλουμινίου περίμενε την τιμή της βοήθειας.

Τα δεύτερα επενδυτικά ινστιτούτα ψήφισαν αυτές τις αποφάσεις για δανεισμό στο έργο αλουμινίου Κώμη. Το IFC και η EBRD βλέπουν 75 εκατομμύρια δολάρια σε 9 χρόνια. Τα νομίσματα θα κατευθυνθούν στην παραγωγή φιαλών βωξίτη στη γενέτειρα Serednyo-Timansky και στο διυλιστήριο αλουμίνας στην περιοχή Sosnogorsk. Η EBRD και το IFC εξετάζουν επίσης τη δυνατότητα χρηματοδότησης των επερχόμενων σταδίων του έργου.

«Η απόφαση είναι ένας σημαντικός καβάλος μέχρι το τέλος που ικανοποιεί την ανακαίνιση των γατών. Ιδρύθηκε με πλήρη εξουσιοδότηση από τον Oleg Deripaska, διευθύνοντα σύμβουλο της Rusal, και τη Basic Element, και του μετέφερε επαίνους για πρόσθετες σαφώς καθορισμένες βρογχοκήλες για την προώθηση της διαφάνειας, της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης και των υψηλών επιχειρηματικών προτύπων, που είναι αντάξια του "Rusal Element" ". . Το Dotrimanya tsikh zobov'yazan έχει καθοριστεί σε νομικά έγγραφα από την EBRD και το IFC», - συμβουλεύουν την EBRD και το IFC.

Το κοινό δελτίο τύπου της EBRD και του IFC κάλεσε τον Oleg Deripaska επικεφαλής της Rusal και της Βασιλείας.

Από νομική άποψη, ο όρος «vlasnik» σημαίνει ότι ο Oleg Deripaska κατέχει το 100% των μετοχών αυτών των εταιρειών - το ίδιο κρασί και ο τελευταίος δικαιούχος της εταιρείας αλουμινίου. «Υπάρχουν αυτοί που ο Oleg Deripaska είναι ο μόνος επικεφαλής αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Είναι πιθανό, αν ο Volodymyr δεν κατηγορηθεί γι 'αυτούς χωρίς μέση λύση, αλλά μέσω των δομών, αλλά όλα είναι για εσάς τον εαυτό σας», εξήγησε στο Gazeti.Ru ο Valeriy Tutikhin, συνεργάτης στη δικηγορική εταιρεία John Tyner and Partners.

«Το δελτίο τύπου σχηματίστηκε μετά από διαβουλεύσεις με δικηγόρους, για τις οποίες όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται είναι εξαιρετικά ακριβείς. Το έγγραφο δεν λέει ότι ο Deripaska ελέγχει το "Rusal" και το "Basel", αλλά χρησιμοποιείται ο ίδιος ο όρος "Vlasnik". Το "Rusal" και το "Bazovy Element" ανήκουν στον Oleg Deripastsi", δήλωσε η Gazeti.Ru στην EBRD.

Το Crimium for Disclosing Information about Kintz Vlasnik της Rusal επαίνεσε το 18μηνο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει «μια περίληψη της αποκάλυψης της εταιρικής ισχύος, τη δημοσίευση οικονομικών πληροφοριών και συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης». Ζόκρεμα, η παραγγελία μεταφέρεται στην εταιρεία τριών ανεξάρτητων διευθυντών. Ανεξάρτητοι διευθυντές που μπορεί να αναγνωριστούν ως τέτοιοι από το IFC και την EBRD, θα μπορούν να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στις επιτροπές, ως θεματοφύλακας του ελέγχου, της εταιρικής διαχείρισης και άλλων εταιρικών διατροφικών στοιχείων. Η "Basel", κατά την κρίση της, θα αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις της εκμετάλλευσης και θα εγκρίνει τον κώδικα δεοντολογίας.

Η υποστήριξη της RUSAL επηρεάστηκε θετικά από τις αποφάσεις της EBRD και του IFC. «Η συμμετοχή δύο κορυφαίων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων φωτισμού σε αυτό το έργο θα επιτρέψει την καταστροφή ενός από τα σημαντικότερα στρατηγικά έργα του ρωσικού αλουμινίου galuzi – την επέκταση της βάσης του νερού syrovine», δήλωσε ο Oleksandr Buligin, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. «Είμαι πεπεισμένος ότι η πρώτη μας συνεργασία με την EBRD και το IFC θα δημιουργήσει μια καλή βάση για συνεργασία στο χαμηλότερο επίπεδο νέων έργων, τόσο στη Ρωσία όσο και στο εξωτερικό», πρόσθεσε ο κορυφαίος διευθυντής.

Οι ειδικοί του Gazetoyu.Ru δεν εξεπλάγησαν από το γεγονός ότι ο Όλεγκ Ντεριπάσκα είναι ο μοναδικός επικεφαλής της Rusal και της Βασιλείας. Razkrittya danih pro Vlasnik matima θετική επίδραση στην ανάπτυξη των εταιρειών, upevneniya analytics.

«Αν η Millhouse πουλούσε ένα αποκλειστικό μερίδιο στη Rusal το 2003, όλοι πίστευαν ότι ο Oleg Deripaska ήταν ο αγοραστής για όλα. Ωστόσο, οι επίσημες επιβεβαιώσεις δεν δημοσιεύτηκαν, - σεβαστείτε τον Stanislav Kleshchov από το ІК Financial Bridge. - Το άνοιγμα πληροφοριών για τους Vlasniks στο στρατόπεδο για τις εταιρείες είναι μια σημαντική ανακάλυψη.

Ο Άντζε, η «Βασιλεία» και νωρίτερα κατηγόρησαν τα προβλήματα των ληφθέντων δανείων από μόνη της μέσα από την ασάφεια της ομάδας, που είναι κύριος του νόμου». Σύμφωνα με τον V'yacheslav Zhabin, αναλυτή της BrokerCreditService, το γεγονός ότι ο Oleg Deripaska είναι ο μοναδικός διαχειριστής της Rusal δεν θα αναγκάσει την εταιρεία να τοποθετήσει μετοχές στο συνάλλαγμα (IPO της Rusal, για ανεπίσημες πληροφορίες, έχει προγραμματιστεί για το 2006). «Δεν δίνω δεκάρα για λόγους ανησυχίας», λέει ο ειδικός. - Τώρα η Rusal μπορεί να βελτιστοποιήσει τη δομή ισχύος. Αριθμητικά περιουσιακά στοιχεία της ανησυχίας επαναγοράζονται από το σταυροδρόμι του Volodymyr. Τέτοια προγράμματα είναι νικηφόρα για την προσέλκυση τελικών δικαιούχων στις επιχειρήσεις. Τώρα καταναλώστε ό,τι δεν έχετε».

Τζερέλα

otvetim.info - γνώση διαδικτυακό περιοδικό

images.yandex.ru - εξολκέα εικόνων

youtube.com - φιλοξενία βίντεο

clj.ru - εταιρικός δικηγόρος.εργαστήριο

nb-law.com - Το ιστολόγιο του Breev Emelyanov

operbank.ru - τραπεζικές εργασίες

toplegal.com.ua - μια παραδοσιακή εταιρεία

spark-interfax.livejournal.com - livejournal

shpargalki.ru - ιστότοπος cheat sheets

yurchenko.kz - ιστότοπος της IP Yurchenko

Το 2016, συμπληρώθηκε ο ομοσπονδιακός νόμος αριθ. σύμφωνα με το άρθρο 6.1. "Obov'yazki νομικό πρόσωπο να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους τους" . Ανεξάρτητα από εκείνους που, τη στιγμή της εμφάνισης καινοτομιών στις τάξεις του proyshov rіk, πολλές εταιρείες δεν συνεργάστηκαν με το vikonnannya tsikh obov'yazkіv. Και εν τω μεταξύ, η παράβλεψη του νόμου «κατά των ναρκωτικών» θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες. Οι ποινές για ζημιές ορίζονται σε δρακόντειες. Για τις καθημερινές πληροφορίες σχετικά με τον δικαιούχο του οργανισμού, μπορείτε να απειλήσετε με πρόστιμο έως και πέντε εκατομμύρια ρούβλια. Στο άρθρο, περιγράφουμε τους βασικούς αλγόριθμους για ρομπότ και γυναίκες, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν να ξεπεραστούν οι αρνητικές συνέπειες.

Ποιος είναι ο δικαιούχος vlasnik;

Στην παρ. 13 άρθρ. 3 Ο νόμος αριθ. 115-FZ έδωσε έναν σαφή προσδιορισμό του δικαιούχου. Αν το Vidmivanni Pre-Home, τα ψίχουλα της ευλογίας, pіd Benifitsyan άρχοντας είναι rosema, η fіzichna του ατόμου, yak με μια σκουριασμένη προβλήτα (μέσα από το τρίτο osіb) Volodіt (μια μοίρα της συμμετοχής) της captila, η αιχμαλωσία της αφηρημένης.

Πριν δείτε το σπίτι

Εκπομπή Zgornuti

Τα φυσικά άτομα με μια ματιά, ο νόμος αριθ. Προφανώς, η φράση: «ο δικαιούχος vlasnik ... ενός φυσικού προσώπου είναι σεβαστός από το άτομο» φωνάζει ένα χαμόγελο, αλλά ο ίδιος ο νόμος είναι διατυπωμένος σε μια τόσο πρωτότυπη κατάταξη.

Ο Yak Bachimo, ο νομοθέτης άφησε για τις διωκτικές αρχές ένα ακόμη ευρύτερο πεδίο δράσης. Η «Φυσική» μπορεί να αναγνωριστεί ως δικαιούχος τόσο για ένα σαφές κριτήριο (όγκος άνω του 25% του καταστατικού κεφαλαίου), όσο και για την αφηρημένη «ικανότητα ελέγχου των δραστηριοτήτων του πελάτη».

Ελεγχος του κεφαλαίου

Ο δικαιούχος volodinnya μπορεί να είναι άμεσος ή έμμεσος.

Από τους άμεσους πολίτες, όλα έγιναν ξεκάθαρα κατανοητά: ως «φυσικός» του Volodya, το 25% των μετοχών (συχνά στο καταστατικό κεφάλαιο), το κρασί αναγνωρίζεται ως δικαιούχος.

πισινό 1

Εκπομπή Zgornuti

Οι μετοχές της TOV "Romashka" περιλαμβάνουν δύο άτομα από 50% δέρμα. Η προσβολή της δυσοσμίας θα αναγνωριστεί από τους δικαιούχους vlasniks.

Με έμμεσο έλεγχο, διαχειριστείτε λίγο περισσότερο. Υπάρχουν περισσότερες επιλογές εδώ.

πισινό 2

Εκπομπή Zgornuti

Μεταξύ των συμμετεχόντων του TOV "Romashka" υπάρχει ένα φυσικό πρόσωπο (50% εν μέρει) και δύο νομικά πρόσωπα, στο δέρμα τους 25% το καθένα. Ωστόσο, το 100% των chast και στα δύο νομικά πρόσωπα αγοράζονται ξανά από την αρχή ενός φυσικού ατόμου. Προφανώς, το αδίκημα των «φυσικών», όπως πριν, є δικαιούχοι βλάσνικ.

πισινό 3

Εκπομπή Zgornuti

Πιθανές και αναδιπλούμενες παραλλαγές ενός έμμεσου βολοντίν, για παράδειγμα, οι πατέρες του chi opikuniv μέσω ενός ημιτελούς chi ενός ανειδίκευτου opikuvannya.

πισινό 4

Εκπομπή Zgornuti

Μια ομάδα συγγενών μπορεί να αναγνωριστεί από τους δικαιούχους και το τμήμα του δέρματος τους μπορεί να είναι μικρότερο από την τιμή ελέγχου. Η λογική του χρόνου για να δώσετε είναι απλή - οι συγγενείς μπορούν να φτύνουν ο ένας τον άλλον, ώστε να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους.

Brothers Sidorov και από κοινού ελέγχουν το 40% των μετοχών στο καταστατικό κεφάλαιο της TOV "Romashka". Επίσης, η δυσοσμία αναγνωρίζεται από τους δικαιούχους.

Zagal η διαδικασία για τον διορισμό των δικαιούχων vlasniks μέσω της άμεσης μεσολάβησης εθελοντών "συχνά στην επιχείρηση" κατανοητή διαισθητικά. Αρκετά για να ζητήσετε περισσότερο ήχο και να ονομάσετε «η ικανότητα ελέγχου του πελάτη».

Άλλοι τρόποι ελέγχου

Ο νόμος αριθ. 115-FZ δεν προβλέπει κριτήρια για τα οποία θα ήταν δυνατό να καθοριστεί η δυνατότητα ελέγχου. Γλιστρήστε το svitlo στο Tse Pitannya ρωτώντας το Rosfіnmonimoning στη χαράδρα πληροφοριών «Typovi pyphanny, ο ομοσπονδιακός νόμος του ομοσπονδιακού νόμου της VD 08/07/2001 No. 115-ФЗ» Σχετικά με την αντίθεση του Legalizai (vidmivanny, the Odrimanchiy fi-ninnema, TARIZOMA, TARISEMENMA ”.

Στη σκέψη του Rosfinmonitoring, στους δικαιούχους των Vlasniks, μπορεί κανείς, πρώτον, να του αρέσει να αγκαλιάζει τις πέτρινες φυτεύσεις, για παράδειγμα, τον γενικό διευθυντή, μέλη για χάρη των διευθυντών αυτής της κυβέρνησης (διεύθυνσης). Πολλά άτομα καταπιέζονται και επαινούνται, έτσι ώστε να μπορούν να επενδύσουν στην απόφαση που λαμβάνει ο πελάτης. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει φυσικά άτομα, βασικές εταιρείες και οργανισμούς.

πισινό 5

Εκπομπή Zgornuti

Μέχρι την ομιλία, με τον ίδιο τρόπο pishov και νομοθέτης. Εάν ο οργανισμός, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να αποκαλύψει τον δικαιούχο, μπορεί να αναγνωριστεί από τον γενικό διευθυντή (υποπαράγραφος 2, παράγραφος 1, άρθρο 7 του νόμου αριθ. 115-FZ).

Με έναν άλλο τρόπο, μπορείτε να ονομάσετε ένα άτομο ως δικαιούχο, καθώς μπορείτε να κερδίσετε τη δική σας τιμή για τον Τύπο σε επίσημους πλοίαρχους της εταιρείας. Για παράδειγμα, ο δικαιούχος μπορεί να αναγνωρίσει τον υπάλληλο του οργανισμού, ως άτομα, όπως στα χαρτιά, ως κύριους της εταιρείας. Πολλοί επιχειρηματίες γνωρίζουν ότι μπορείτε να κανονίσετε μια επιχείρηση για το νερό ή την προστασία, για να σας βοηθήσει να βγείτε από το σκοτάδι. Πράγματι, ένα τέτοιο pidkhid απέχει πολύ από την πανάκεια.

Τρίτον, ο δικαιούχος μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, καθώς είναι δυνατό να συμβάλει στη λήψη απόφασης μέσω της πατρίδας ή φιλικοί φίλοιμε επίσημα ker_vniki και vlasnik chasto στο καταστατικό κεφάλαιο του οργανισμού.

Vzagali, από πρακτική άποψη, η έννοια του "δικαιούχου" είναι ακόμη και κοντά στον φορολογούμενο "πραγματικό ιδιοκτήτη εισοδήματος" (ρήτρα 2, άρθρο 7 του Φορολογικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας). Ο Zreshtoy, ο ίδιος μέσω της κλασικής διατροφής "ποιος παίρνει το εισόδημα από την τσάντα;" που ορίζεται ως δικαιούχος.

Ποιος μπορεί να εγκαταστήσει δικαιούχους;

Η Vymoga σχετικά με τη σύσταση υπαλλήλων δικαιούχων επεκτείνεται σε όλες τις εταιρείες, ανεξάρτητα από τη σφαίρα δραστηριότητας και την οργανωτική και νομική μορφή. Έλα που ο νόμος δεν διαχωρίζει εμπορικούς και μη οργανισμούς. Το οποίο από μόνο του είναι υπέροχο. Aje για τον διορισμένο δικαιούχο - tse vigodonabuvach. Σε αυτόν που η επιχείρηση φέρνει εισόδημα. Ως εκ τούτου, ο τρόπος με τον οποίο οι μη εμπορικοί οργανισμοί όπως αυτό ήταν καταπληκτικός. Έτσι, οι ιδρυτές των φιλανθρωπικών οργανώσεων καθ' όλη τη διάρκεια της δημιουργίας τους θεωρητικά δεν κατηγορούν τίποτα για να επωφεληθούν από τη δραστηριότητά τους. Η προστασία του νόμου σε περιόδους εξουσίας δεν πρέπει να παραβιάζεται. Πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν από όλα τα νομικά πρόσωπα, πίσω από κάποιες ασήμαντες ευθύνες.

Δεν είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε δικαιούχους (παράγραφοι 2-5 εδάφιο 2 παράγραφος 1 άρθρο 7 του νόμου αριθ. 115-FZ):

• κανονισμοί, yakі έχουν vіdnі organіv κυρίαρχηї εξουσία και δημοτική εξουσία?
• κυρίαρχες εταιρείες και οργανισμοί, όπως η Ρωσική Ομοσπονδία, υποκείμενα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και δήμοι ενδέχεται να δικαιούνται πάνω από το 50% των μετοχών (συχνά) στο κεφάλαιο. Κατά καιρούς, ο δικαιούχος είναι τόσο προφανής.
• εκδότης πολύτιμων εγγράφων, δεκτός στην οργάνωση συναλλαγών, πώς να αποκαλύψει πληροφορίες για τις τιμές των χαρτιών. Τα δεδομένα του οργανισμού περιλαμβάνονται στη μεταφορά, η βρώμα της βρώμας αποκαλύπτει τα δεδομένα υπέρ άλλων κανονιστικών πράξεων (σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο της 22.04.1996 No. 39-FZ «Στην αγορά πολύτιμων χαρτιών»).
• σε ξένους οργανισμούς, ο αριθμός των εγγράφων των οποίων έχει περάσει τη διαδικασία εισαγωγής στο συνάλλαγμα, η οποία πρέπει να εισαχθεί πριν από τη μεταφορά που εγκρίθηκε από την Τράπεζα της Ρωσίας. Έτσι, όπως και στην προηγούμενη παράγραφο, οι πληροφορίες για τη σύσταση δικαιούχων δικαστών περιλαμβάνονται ως αντίγραφο των πληροφοριών για άλλους νόμους.

Σε ποιον να θυμίσω;

Πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους μπορούν να ζητηθούν:

• Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία (FNP της Ρωσίας).
• Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Οικονομική Παρακολούθηση (Rosfinmonitoring).

Οι κανόνες για την υποβολή πληροφοριών εγκρίθηκαν με το Διάταγμα του Προεδρείου της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 31ης Ιουλίου 2017 Αρ. 913 (εφεξής οι Κανόνες).

Το αίτημα μπορεί να καταχωρηθεί ενώπιον του οργανισμού σε χαρτί ηλεκτρονικά. Ταυτόχρονα, Rosfinmonitoring για την επιβολή αιτημάτων σε ηλεκτρονική μορφή με βίορο πόρο φορολογική υπηρεσία. Στην πράξη, γίνονται έρευνες για να ακούγεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω καναλιών ανταλλαγής πληροφοριών με όργανα παραπόταμου.

Η εταιρεία μπορεί να εκδώσει στοιχεία για τους δικαιούχους των φορολογικών αρχών για χρονικό διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα απόσυρσης του αιτήματος. Οι πληροφορίες αναμένονται από το στρατόπεδο την ημερομηνία που ορίζεται στο αίτημα. Ο Vidpovid είναι ένοχος για nadsilatisya αυτά τα ίδια κανάλια, yakim bulo otrimano zap. Με την απόσυρση της ηλεκτρονικής τροφοδοσίας, μπορεί να γίνει όχι μόνο μέσω καναλιών αλληλεπίδρασης με τα παραπόταμα όργανα, αλλά και σε φορέα υλικού (μονάδα flash ή δίσκος). Χρειάζεστε ένα φύλλο υποστήριξης από την υπογραφή του γενικού διευθυντή. Ένα τέτοιο φύλλο απαιτείται να υποβληθεί πριν από τη μεταφορά πληροφοριών και την κατάθεση με κούριερ ή να αποσταλεί ταχυδρομικά με ένα προτεινόμενο φύλλο.

Η εισήγηση δεν θα γίνει δεκτή, ως εξής:

• η ηλεκτρονική ειδοποίηση δεν αντιστοιχεί στην ενσωματωμένη δομή και μορφή·
• Ηλεκτρονική υπογραφή ενός αναβαθμισμένου ατόμου (αλλιώς η υπογραφή ενός μη αναβαθμισμένου ατομικού κόστους).
• στη λίστα με τα υπόθετα δεν υπάρχει υπογραφή του αναβαθμισμένου ατόμου.
• οπτική ή ψηφιακή μύτη είναι poshkodzhenno, μέσω της οποίας είναι αδύνατο να την διαβάσετε με τον ίδιο τρόπο (διαβάζοντας στον υπολογιστή σε μια μύτη χαρτιού).

Εκ των πραγμάτων, η ειδοποίηση δεν γίνεται αποδεκτή, μετά την ανάκληση της επίσημης ειδοποίησης από τη φορολογική αρχή, η εταιρεία θα έχει ακριβώς τρεις εργάσιμες ημέρες για να προβεί στη διόρθωση και να αποστείλει εκ νέου την ειδοποίηση.

Τι να θυμίσω;

Nova st. 6.1 Ο νόμος αριθ. 115-FZ ονομάζεται «Υποχρέωση νομικής οντότητας να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους του». Vidpovidno στην παρέα της βρογχοκήλη:

• μητέρες με τη σειρά των πληροφοριών σχετικά με τους δικαιούχους τους·
• ενημερώνει τακτικά (τουλάχιστον μία φορά την ημέρα) αυτές τις πληροφορίες·
• συλλέγει πληροφορίες για τους δικαιούχους τουλάχιστον πέντε χρόνια από την ημέρα της απόσυρσης·
• αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους της δημοσιότητας (εφόσον απαιτείται από το νόμο).

Κατάλογος δηλώσεων σχετικά με τους δικαιούχους, οι οποίοι μπορεί να είναι η μητέρα της εταιρείας, αναφέρεται στην παρ. 2 υπο. 1 σελ. 1 άρθ. 7 Νόμος αριθ. 115-FZ. Έχουν εισαχθεί τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία για τον δικαιούχο:

• P.І.B., ημερομηνία εθνικότητας, κοινότητας, IPN;
• προαπαιτούμενα του εγγράφου που αναφέρει το όνομα του ατόμου·
• δεδομένα της κάρτας μετανάστευσης·
• δεδομένα του εγγράφου που επιβεβαιώνει το δικαίωμα αλλοδαπού ή ατόμου χωρίς χύμα να αλλάξει (διαμονή) στη Ρωσία·
• τη διεύθυνση του τόπου κατοικίας (εγγραφή) και τον τόπο αλλαγής.

Η σειρά είσπραξης και η διαδικασία υποβολής αιτημάτων στους δικαιούχους δεν ρυθμίζονται από τη νομοθεσία. Αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί από εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας. Είναι επίσης απαραίτητο να αναγνωριστούν τα κουπόνια για την εργασία.

Δικαιούχος Poshuk

Επίσης, η οργάνωση της βρογχοκήλης είναι να ζήσει όλες οι επισκέψεις για την εγκατάσταση του δικαιούχου της και μετά την ίδρυση να συλλέγει πληροφορίες για τη νέα και να ενημερώνει τακτικά τα δεδομένα. Ας δούμε, σαν ρομπίτη, από τον πισινό των συντρόφων του gospodar.

Στην πραγματικότητα, ο μόνος τρόπος συλλογής δεδομένων είναι η αποστολή διερευνητικών επιστολών σε άτομα που μπορούν να είναι δικαιούχοι των βλάσνικ. Zrozumіlo, το γεγονός ότι η κατεύθυνση του αιτήματος από τον παραλήπτη μπορεί να τεκμηριωθεί. Σε αυτό, είναι πιο πιθανό να συμπληρωθεί με ένα προτεινόμενο φύλλο με περιγραφή της κατάθεσης ή υπηρεσία ταχυμεταφορών.

Κεφάλαιο ελέγχου του δικαιούχου

Στο πρώτο στάδιο, είναι απαραίτητο τα ρομπότ να αναπτύξουν δεξιότητες ησυχίας, ώστε να μπορούν να είναι δυνητικά ωφελούμενοι. Το Rosfinmonitoring ενθαρρύνει τους νικητές για οποιαδήποτε νόμιμη πληροφορία (ρήτρα 2.1 του φύλλου πληροφοριών του Rosfinmonitoring με ημερομηνία 18 Μαρτίου 2009 Νο. 2 "Σχετικά με τη διαδικασία επιβολής του Ομοσπονδιακού Νόμου της 7ης Αυγούστου 2001 Αρ. 115-FZ"). Για τις κρατικές εταιρικές σχέσεις, οι κύριοι ρόλοι είναι ЄDRYUL (για TOV) και μητρώο μετόχων (για AT).

Η εταιρεία μπορεί να δείξει:

• φυσικές συνθήκες, που οδηγούν άμεσα σε πάνω από το 25% των chastoks (μετοχές).
• όλοι οι (!) νομικοί, yakі є її συμμετέχοντες (μέτοχοι).

Η πρώτη κατηγορία osib μπαίνει αυτόματα (μέσω του νόμου) στη λίστα των δικαιούχων. Είναι απαραίτητο να στείλετε ένα αίτημα στη διεύθυνσή σας για να επιβεβαιώσετε την κατάστασή σας. Στη διεύθυνση των φυσικών κατοικιών, εάν υπάρχουν λιγότερο από 25% μετοχών (μετοχές), συνιστούμε επίσης να στείλετε ένα ποτό, ακόμη και βρωμές μπορούν να βρεθούν στο εγγενές σας vіdnosinakh και επίσης, τα μέρη τους (μετοχές) μπορούν να υπαχθούν .

Είναι απαραίτητο να αποσταλεί αίτημα στη διεύθυνση άλλης κατηγορίας osib για να διευκρινιστεί ποιος είναι το καταστατικό κεφάλαιο (Παράρτημα 6). Είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε ένα έμμεσο volodinnya με πακέτο μετοχών (μετοχές) 25%. Επιπλέον, πίνετε, με μια ματιά, είναι απαραίτητο να τα υπερνικήσετε ανεξάρτητα υπό το φως ενός μέρους της volodinnya αυτών των νόμιμων. Ακόμη περισσότερο, είναι πιθανό ότι ένα πακέτο volodinnya μπορεί να «αποθηκευτεί» από μεγάλο αριθμό ανταλλακτικών.

πισινό 6

Εκπομπή Zgornuti

Το άλλο στάδιο είναι η διαδικασία αφαίρεσης των αποδεικτικών στοιχείων. Για τα αποτελέσματα її, η εταιρεία μπορεί να καταλάβει τι χρειάζεται από απευθείας αγορές από απόσταση. Ενδεχομένως, ο οργανισμός αφαιρεί πληροφορίες σχετικά με όσους έχουν συχνά άλλες εταιρείες στο καταστατικό κεφάλαιο ενός συμμετέχοντος - μιας νομικής οντότητας. Και σύμφωνα με το νόμο, για την ταυτοποίηση του δικαιούχου, είναι απαραίτητο να πάει στο τέλος του lansy - στο φυσικό άτομο.

Προφανώς, ο νομοθέτης παραδέχεται ότι οι οργανισμοί, όπως να στέκονται στη λόγχη, ενημερώνουν τους κατώτερους για όλα τα εδάφη, σαν να γνωρίζουν πάνω τους. Ο άξονας επιτρέπεται μόνο να επιτρέπεται να ενεργεί. Σε αυτό, αφού αφαίρεσαν την ειδοποίηση από τον υπάλληλο χωρίς άμεση αίτηση στον δικαιούχο, έστειλαν αίτημα στη διεύθυνση του οργανισμού, που βρισκόταν πολύ μακριά στο lansy του volodinnya. Και έτσι είναι απαραίτητο να πιείτε τις δυνάμεις του doti, οι αποβάθρες δεν θα αποκαλυφθούν από όλη τη "φυσική" (διαφορετικά, μην πάρετε ακόμα τις δυνάμεις).

πισινό 7

Εκπομπή Zgornuti

Ο Varto δηλώνει ότι η υποχρέωση παροχής πληροφοριών που απαιτούνται για τη σύσταση δικαιούχων υπαλλήλων δεν είναι πλέον στις εταιρείες της πρώτης Lanka. Tobto σε νομικά πρόσωπα - συμμετέχοντες στην εταιρεία, καθώς και σε πρόσωπα, ως τρίτη βαθμίδα ελέγχου (ρήτρα 5, άρθρο 6.1 του νόμου αριθ. 115-FZ). Επίσης, ένας συμμετέχων σε έναν συμμετέχοντα μπορεί, με καλή συνείδηση, να αγνοήσει το αίτημα, λες και το κρασί δεν είναι ιδιαίτερο, ως εταιρεία ελέγχου.

Δικαιούχος νικηφόρων άλλων τρόπων ελέγχου

Εάν ο δικαιούχος ελέγχει την εταιρεία όχι μέσω εθελοντικών μετοχών (μετοχές), τότε οι μηχανισμοί ίδρυσης δεν είναι πολύ πλούσιοι. Οπότε, εκ των πραγμάτων, ως αυτονόητο, με τον έλεγχο κεφαλαίων, επιβάλλεται η αποστολή αιτημάτων σε πιθανούς δικαιούχους της αρχής. Όμως βαφτίστηκε πλουσιοπάροχα ο αριθμός των «υποψηφίων» από τους δικαιούχους. Πρώτον, δεν υπάρχουν ενιαία κριτήρια για τον καθορισμό τέτοιων χαρακτηριστικών. Με έναν διαφορετικό τρόπο, το ίδιο το γεγονός ότι είναι απαραίτητο να τους δείξουμε, δείχνοντας στην άσκησή τους, θα μείνει στο σκοτάδι.

Και τώρα ας βάλουμε κάποιο είδος φαγητού - τι είδους γενικός διευθυντής (πρόσληψη ιατρού) είναι ενάντια στη θέληση του ατόμου, που ελέγχει ουσιαστικά την εταιρεία; Tobto, ενάντια στη θέληση αυτού που πληρώνει το μισθό του;

Αποδεικνύεται ότι σε αυτή την κατάσταση η εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει τους δικαιούχους της με έναν μόνο τρόπο - όπως ο ίδιος ο δικαιούχος δηλώνει στον εαυτό του και εξηγεί τον μηχανισμό του ελέγχου του. Στην πραγματικότητα, τέτοιες καταστάσεις συμβαίνουν συχνά. Ακούγεται "από το σκοτάδι" όταν συνάπτετε συμβόλαιο με μια τράπεζα, για παράδειγμα, όταν κάνετε ένα δάνειο. Προφανώς, έτσι γίνεται δεκτή η απόφαση για ένταξη δικαιούχου στο Μητρώο του ίδιου του οργανισμού.

Ξέρω. Τι έδωσες;

Είναι απαραίτητο όχι μόνο να αποκαλύψετε τις πληροφορίες, αλλά να τις αποθηκεύσετε. Το Robiti είναι το πιο εύκολο στο μητρώο προσδιοριζόμενων δικαιούχων (Παράρτημα 8). Η μορφή ενός τέτοιου μητρώου υπαγορεύεται από τη διαβίβαση δεδομένων σχετικά με τον δικαιούχο, ο οποίος μπορεί να είναι η μητέρα της εταιρείας (υποπαράγραφος 1, παράγραφος 1, άρθρο 7 του νόμου αριθ. 115-FZ).

πισινό 8

Εκπομπή Zgornuti

Με τα οποία έγγραφα, βάσει των οποίων εισήχθη ο δικαιούχος volodinnya, είναι επίσης απαραίτητο να καλουπωθεί η αρχειακή αναφορά. Αποθηκεύστε τα επεκτείνοντας πέντε χρόνια (υποδιάταξη 2, ρήτρα 3, άρθρο 6.1 του νόμου αριθ. 115-FZ).

Δεν ήξεραν. Βαζω τιμωρια?

Για τους ήσυχους, που δεν έχουν πληροφορίες για τους δικαιούχους βλάσνικους τους, ο νόμος είναι επιζήμιος. Πληρώστε πρόστιμα για μεγάλες εταιρείες. Για να πληρώσετε ένα pіvmilionon μόνο για εκείνους που το μητρώο του δικαιούχου vlasnikі στην εταιρεία δεν συμπληρώνεται αμέσως, - "ικανοποίηση" είναι sumnіvne.

Θραύσμα εγγράφου

Εκπομπή Zgornuti

Άρθρο 14.25.1. Κώδικας Διοικητικών Αδικημάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Nevikonannia από τη νομική ειδική ανατροπή του τρόπου ανόδου, η έναρξη, το zberganny παρέχεται για τα δικά τους οφέλη των αρχών του κανενός της ιθαγενούς των δικών τους δικαιούχων, η ματαιοδοξία του νομοθετικού της ομοσπονδιακής ομοσπονδίας

το βάρος ενός διοικητικού προστίμου για τα τέλη διακανονισμού στο rozmіrі vіd τριάντα χιλιάδες έως σαράντα χιλιάδες ρούβλια· νομικά - από εκατό χιλιάδες έως πεντακόσιες χιλιάδες ρούβλια.

Είναι εύκολο να χαθείς. Θα ήταν καλύτερα να ρωτήσετε αμέσως το Rosfinmonitoring για την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία της Ρωσίας. Τι θα γινόταν όμως αν η εταιρεία δεν μπορούσε να αφαιρέσει πληροφορίες σχετικά με κρατικούς δικαιούχους; Πώς έχετε ένα καλό vipadku;

Golovnya - δείξτε στις ελεγκτικές αρχές ότι η εταιρεία προσπάθησε να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες. Δεν είναι, ο νόμος ορίζει ότι ο obov'yazok επιλέγει και αποθηκεύει τέτοιες πληροφορίες, αλλά αν δεν τις ορίσετε, δεν θα στοιχειοθετήσετε ευθύνη για άλλα καθήκοντα. Επιπλέον, ο θεωρητικός δεσμός περιήγησης (ρήτρα 5, άρθρο 6.1 του Ομοσπονδιακού Νόμου Νο. 115-FZ) επεκτείνεται λιγότερο στους ισχυρούς συμμετέχοντες στον οργανισμό και τον οργανισμό, σαν να ελέγχουν άμεσα, αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε παρέα με τους χορηγούς των ιδρυτών σας.

Έτσι, παρόλο που ο οργανισμός προσπαθούσε συνολικά, είναι δυνατό να αποκαλύψει τους δικαιούχους του (και όχι όλους). Η απλούστερη κατάσταση είναι, εάν όλοι οι συμμετέχοντες στο TOV είναι νομικά άτομα, η προστασία δεν τελειώνει σε αυτό, επομένως οι ιδρυτές των ιδρυτών είναι επίσης νομικά άτομα. Εάν η εταιρεία της πρώτης γραμμής (οι συμμετέχοντες σας) σας έχει δώσει το ίδιο όνομα, τότε μπορείτε να αγνοήσετε το αίτημα μιας άλλης γραμμής. Ο Tim είναι μεγαλύτερος, καθώς εταιρείες είναι εγγεγραμμένες στη χώρα, εγγεγραμμένες στο εξωτερικό. Τσι σε απειλεί με πρόστιμο; Το Rosfinmonitoring νοιάζεται τι δεν τους ενδιαφέρει.

Θραύσμα εγγράφου

Εκπομπή Zgornuti

INFORMANINE OF ROSFINMONITURING «Σχετικά με την παραγγελία των ROZKRITTYA LEARERS OF THE INFORMATION OF THE ΕΥΚΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ VOUSED VIDPOVITE UN THE STATTI 6.1 Ομοσπονδιακός νόμος του VID 08/07/2001 No. 115-ФЗ»

Η Oddi, Yakshcho, δεν είναι σε θέση να δημιουργήσει τους δικούς της δικαιούχους από τα προσβάσιμα αξεσουάρ του για να σηκωθεί το Viddovіdni -Vidomosti Nyami, τότε υπάρχει ένα νομικό πρόσωπο, κάποτε, από μια έκρηξη του κυρίαρχου Vladimir, ένα nadotati -πρεσβύτερος. τους δικαιούχους τους. Έγγραφα που επιβεβαιώνουν τη ζωή των επισκεπτών μπορεί να είναι πιο σημαντικό να ρωτήσετε τους εντολείς (άλλα πρόσωπα ελέγχου) και να τα επιβεβαιώσετε.

Με αυτόν τον τρόπο, εάν ο οργανισμός δεν μπορούσε να συλλέξει δεδομένα για τους δικαιούχους του χωρίς υπαιτιότητα, δεν μπορείτε να φοβάστε το πρόστιμο. Ωστόσο, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι η εταιρεία έχει σπαταλήσει όλα όσα φαίνεται να καταθέτει. Στην πραγματικότητα, έχοντας ορίσει το Rosfinmonitoring, στην πραγματικότητα, ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να προστεθούν ταχυδρομικές αποδείξεις και ένα απόθεμα της κατάθεσης, το οποίο επιβεβαιώνουν, το οποίο θα πρέπει να ζητηθεί στη διεύθυνση των πιθανών δικαιούχων εάν αποστέλλονται.

Visnovok

Η πρακτική της προσέλκυσης στο vіdpovіdalnostі για δεδομένα vіdsutnіst σχετικά με τον δικαιούχο δεν μπορεί ακόμη να ονομαστεί μαζική. Και δεν προκαλεί έκπληξη, ακόμη κι αν οι νομικές πράξεις, που υποδηλώνουν τη διαδικασία για την αλληλεπίδραση των ελεγκτικών φορέων με νομικά πρόσωπα, έχουν γίνει επίσημες μόλις στις 18 Σεπτεμβρίου 2017. (ημερομηνία πρόσληψης από τον Κανονισμό). Ότι, ίσως, λόγω των μαζικών απαιτήσεων, η επιχείρηση θα κλείσει μπροστά από την προοδευτική μοίρα. Πρέπει να είμαι προετοιμασμένος εκ των προτέρων, ακόμη και μετά τον τερματισμό του αιτήματος εγκαίρως (για πέντε εργάσιμες ημέρες) για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους δικαιούχους του οργανισμού απλά δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία.

Με την ανάπτυξη του εμπορίου vіdnosin και pіdpriєmnitskoї іyalnostі z'yavlyaєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєє υπογράφουν νέους όρους εργασίας των ανθρώπων yak. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος τους μπορεί να έχει απρόσωπο νόημα. Για παράδειγμα, η κατανόηση του "ωφελούμενου" είναι πιο συχνά zastosovuyut για τον ήσυχο, ο οποίος θα λάβει κέρδη από την εταιρεία ή την επιχείρηση, αν και δεν ξέρω ακριβώς. Ποιος είναι ο δικαιούχος; Τι κάνει ο δικαιούχος; Ποιος έχει το δικαίωμα να δεσμεύει τον δικαιούχο;

Δικαιούχος - ποιος είναι η έννοια του όρου

Η έννοια του δικαιούχου στη Γαλλία είναι παρόμοια με τη λέξη παροχές, αλλά ο ίδιος ο όρος είναι παρόμοιος με τον λατινικό beneficium. Τσε σημαίνει ευλογία και κέρδος. Ο όρος κερδίζει στις εμπορικές δραστηριότητες, το ίδιο και στο εταιρικό δίκαιο.

Vigodonabuvach ή δικαιούχος - tse πρόσωπο, yak otrimuє vіgod vіd svіd svіd dokumentіv. Μπορούν να είναι νομικά ευχάριστα, το δικαίωμα του Volodin, το δικαίωμα της διαδοχής και πολλών άλλων. Για το δικό του πλεονέκτημα, ο δικαιούχος είναι ένας άνθρωπος, όπως ένας πλούτος περιουσιακών στοιχείων και αξιών.

Δικαιούχος μπορεί να είναι νομικό πρόσωπο, καθώς και φυσικό πρόσωπο, ως αποτέλεσμα της σύμβασης, στην ίδια αξία.

Η ιδιαιτερότητα του δικαιούχου είναι εκείνοι που δεν είναι τέτοιοι που να μπορούν να κερδίσουν χρήματα αυτή τη στιγμή. Vіn volodiє περιουσιακά στοιχεία, mozhlivіstyu otrimati πλεονάσματα από το μέλλον, σε ότι μπορούν όλοι οι άρχοντες των εταιρειών chi kerіvniki є δικαιούχοι.

Τελικός δικαιούχος - ποιον πρέπει να πάρετε;

Δύο όροι, που είναι απαραίτητοι για να χωριστούν - δικαιούχος-ιδιοκτήτης και δικαιούχος-εταιρία, η δυσοσμία μπορεί να αλλάξει ταυτόχρονα. Σε μια άλλη επιλογή, η εταιρεία είναι ο δικαιούχος για τον αναπληρωτή, αλλά στα επόμενα στάδια, αλλά ενεργεί ως πωλητής της rozrahunka κάτω από την πιστωτική επιστολή. Tse i є τελικός δικαιούχος, ο οποίος ενεργεί ως επικεφαλής της εταιρείας και μπορεί να έχει όλα τα δικαιώματα της Volodinnya.

Σύστημα Іsnuє, για κάποιο είδος επιχείρησης, μπορείτε να επισυνάψετε ένα πριγκιπικό oberzhuvach για βοήθεια. Ο Tse dopomozhe μεταφέρει πένες σε ξένα rahunki και αλλάζει το ποσό των φόρων, σαν κύριος των επιχειρήσεων στη χώρα. Ale zgіdno izgіdno іz ο νόμος των εταιρειών dаnі sprаzhny vlasnik μаyut αλλά όρισε pіd μια ώρα εγγραφής rahunka στο βάζο, το οποίο είναι μια αναγνώριση για την εταιρεία tsyu. Τον τελευταίο χρόνο δικαιούχος θα είναι αυτός στον οποίο έχει καταχωρηθεί ο τραπεζικός λογαριασμός.

Ποιος είναι ένας τέτοιος δικαιούχος-βλάσνικ και ποιος μπορεί να γίνει αυτός;

Ας το κάνουμε κατανοητό δικαιούχος-βλάσνικ - τσεένα πρόσωπο, καθώς παίρνω μέρος στη διαχείριση ενός νομικού προσώπου, μιας εταιρείας. Μπροστά τους μπορεί κανείς να δει τους υπαλλήλους ή τους διευθυντές, οι οποίοι μπορούν να κατέχουν τουλάχιστον το 25% των μετοχών της εταιρείας και μπορούν να λάβουν αποφάσεις στο ίδιο επίπεδο με τον λοχία.

Οι δικαιούχοι-βλάσνικοι μπορεί να είναι:

1. Spadkoєmtsі, διορίστηκε κατά παραγγελία. Η δυσοσμία στο μέλλον θα αναλάβει τη διαχείριση της εξουσίας, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και οι ωφελούμενοι. Στην πραγματικότητα, είναι όλοι αυτοί που αφαιρούν ως χάρη, την ώρα του θανάτου του σημερινού λοχία.
2. Ιδιοκτήτες που νοικιάζουν το δικό τους ακίνητο. Μπορείς να είσαι το ίδιο απείθαρχος και κατασταλαγμένος.
3. Vlasniki bankіvskogo rahunka, yakі mayut κατάθεση που μπορεί να πάρει vіdsotki με τις πένες τους.
4. Vlasniks των καταπιστευματικών ταμείων, καθώς και πελάτες καταπιστευματικών οργανισμών, που δίνουν το Mayo τους υπέρ άλλου προσώπου.
5. Vlasniks από πολύτιμα χαρτιά, γιακ δίνουν περιοδικά ένα πλεόνασμα.
6. Οι ιδιώτες, τα yakі πληρώνονται για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7. Bezposeredno άρχοντες των εταιρειών.

Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου;

Ο δικαιούχος-vlasnik μπορεί να obov'yazki και τα δικαιώματα vydpovidno στο νόμο, καθώς και συμφωνίες που ταιριάζουν με τράπεζες, πιστωτικούς οργανισμούς και εταίρους.

• Μπορείτε να δώσετε στον εαυτό σας όλες τις πληροφορίες στα σχετικά έγγραφα, καθώς και να επιβεβαιώσετε το αίτημα των κρατικών αρχών, ως τρόπο ελέγχου του έργου της εταιρείας. Tse βοηθούν καλύτερα την bachiti, ως λειτουργούσα εταιρεία και bachiti right άρχοντες, ελέγχουν την πληρωμή των φόρων.
• Είναι επίσης απαραίτητο να δοθούν πληροφορίες στους τραπεζικούς οργανισμούς, καθώς αν στα χέρια τους, μετά από αίτημα του κράτους, μπορούν να υποχρεώσουν πλήρως να δώσουν όλα τα δεδομένα στον τσουβάλι.
• Ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα να διαθέτει ελεύθερα το μέρος του σε νομικό πρόσωπο (μέρος της περιουσίας, εταιρεία). Tse σημαίνει ότι μπορείτε να πουλάτε το μερίδιό σας πιο συχνά.
• Αφαιρέστε έσοδα από ένα μέρος των εσόδων από την εταιρεία, το οποίο μπορείτε να ορίσετε. Το ποσό χρεώνεται πριν από τη συμφωνία. Tse mozhe buti vіdsotok vіd εισόδημα ή συγκεκριμένο ποσό shomіsyatsya.

Ιδιαίτερα πολλά προβλήματα δημιουργούνται από αυτές τις επιχειρήσεις, όπως ένας ονομαστικός λοχίας.Πολλές εταιρείες κάνουν μια ψευδοτραχηλική επιχείρηση, ορισμένες ονομασίες για έγγραφα, σχεδιάζει rahunoks για μια τράπεζα και η ίδια η επιχείρηση διοικείται από τους δικούς μας ανθρώπους. Για το νόμο, όλα μπορούν να πλαισιωθούν σωστά, στο γεγονός ότι επιτρέπεται ένα τέτοιο δικαίωμα, αλλά οι κρατικές αρχές αποδίδουν περισσότερο σεβασμό σε τέτοιες εταιρείες. Tse s tim, scho є ανοιχτός χώρος για shahraystvo.

Ταυτόχρονα, κατά τον χρόνο σύναψης των συμβολαίων με τράπεζες, εργολάβους και εταίρους, θα χρειαστεί να υποβληθεί ολόκληρο το έγγραφο, στο οποίο θα εμφανίζεται όχι μόνο ο επίσημος δικαιούχος, αλλά και ο τελευταίος δικαιούχος, ο επίσημος υπάλληλος της εταιρείας.